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亚玛顿:第四届监事会第三次会议决议公告

日期:2019-10-23附件下载

    证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2019-043
    
    常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司)第四届监事会第三次会议于2019年10月18日以电子邮件形式发出,并于2019年10月22日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。会议由公司监事会主席王培基先生主持,应到监事3名,实到监事3名,其中2名董事现场出席,夏小清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    
    一、监事会会议审议情况:
    
    经过审议,与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案:
    
    (一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    公司监事会对《2019年第三季度报告全文及其正文》发表如下审核意见:公司2019年第三季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    《2019年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告,《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
    
    (二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    公司监事会对《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》发表如下审核意见:在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行低风险投资理财,能够提高闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行低风险的投资理财。
    
    二、备查文件
    
    1、第四届监事会第三次会议决议。
    
    特此公告。
    
    常州亚玛顿股份有限公司监事会
    
    二○一九年十月二十三日

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