金融界首页>行情中心>亚玛顿>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

亚玛顿:第四届董事会第四次会议决议公告

日期:2019-10-23附件下载

    证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2019-042
    
    常州亚玛顿股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2019年10月18日以电子邮件形式发出,并于2019年10月22日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事8名,实到董事8名,其中3名董事现场出席,林金汉先生、张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    
    一、董事会会议审议情况:
    
    经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
    
    (一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》
    
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    
    《2019年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告,《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
    
    (二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
    
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    
    为提高公司自有闲置资金使用效率,增加现金资产收益,在满足日常资金需求,有效控制投资风险的前提下,公司拟使用不超过5,000万元闲置自有资金进行适度的风险投资,主要用于购买低风险的短期理财产品。同时,公司董事会授权公司董事长在上述额度内具体组织实施,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。
    
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    
    (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    
    二、备查文件
    
    1、第四届董事会第四次会议决议;
    
    2、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财的独立意见。
    
    特此公告。
    
    常州亚玛顿股份有限公司董事会
    
    二○一九年十月二十三日

关闭