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南 京 港:第六届监事会2019年第五次会议决议公告

日期:2019-10-23附件下载

    证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-048
    
    南京港股份有限公司
    
    第六届监事会2019年第五次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2019年第五次会议于2019年10月12日以电子邮件等方式发出通知,于2019年10月22日以通讯方式召开,共有监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    会议审议并通过了以下议案:
    
    1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其正文》
    
    《公司2019年第三季度报告全文》于2019年10月23日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告正文》于10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网)。
    
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2019年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    
    2、审议通过了《关于制定<南京港股份有限公司内部审计工作制度>的议案》
    
    详见公司同日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南京港股份有限公司内部审计工作制度》。
    
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    
    三、备查文件目录
    
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2019年第五次会议决议》
    
    特此公告。
    
    南京港股份有限公司监事会
    
    2019年10月23日

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