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个股公告正文

宁波韵升:第九届董事会第十次会议决议的公告

日期:2019-10-22附件下载

    证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2019—027
    
    宁波韵升股份有限公司
    
    第九届董事会第十次会议决议的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    
    大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    宁波韵升股份有限公司于2019年10月11日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第十次会议的通知,于2019年10月21日以通讯方式召开第九届董事会第十次会议。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:
    
    审议通过了《2019年第三季度报告及其摘要》。
    
    表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
    
    特此公告。
    
    宁波韵升股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年10月22日

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