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个股公告正文

乐凯胶片:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告

日期:2019-10-22附件下载

    证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2019-065
    
    乐凯胶片股份有限公司
    
    关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
    
    相关方承诺事项的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    乐凯胶片股份有限公司(以下简称“乐凯胶片”、“公司”或“上市公司”)已于2019年9月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕1672号),公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)已经中国证监会核准,具体情况详见公司于2019年9月19日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》(2019-058)。
    
    截至本公告出具日,公司本次发行股份购买乐凯医疗科技有限公司(以下简称“乐凯医疗”或“标的公司”)100%股权事项已完成标的资产过户以及发行股份购买资产部分新增股份发行、登记工作。
    
    本次交易相关方所作出的重要承诺如下(如无特别说明,本公告中的简称或名词的释义与《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义。):
    
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 1、承诺人向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提
     关于提供的                  供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本
     信息真实、  中国乐凯、航天  资料及信息,副本资料或者复印件与其原始资料或原件
     准确、完整  科技            一致;所有文件的签字与印章皆为真实的,不存在任何
     的承诺                      虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息
                                 的真实性、准确性和完整性承担法律责任;如因提供的
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市
                                 公司或者投资者造成损失的,将依法承担个别及连带的
                                 法律责任。
                                 2、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真
                                 实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述
                                 或者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大
                                 遗漏承担个别及连带的法律责任。
                                 3、承诺人在参与本次交易过程中,将及时向上市公司提
                                 供本次交易的相关信息,并保证所提供的信息真实、准
                                 确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述
                                 或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将
                                 依法承担个别和连带的法律责任。
                                 4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导
                                 性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                                 证监会立案调查的,在形成调查结论以前,承诺人不转
                                 让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知
                                 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
                                 上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结
                                 算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,
                                 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报
                                 送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未
                                 向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和
                                 账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定
                                 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节承诺人承
                                 诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                                 1、承诺人向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提
                                 供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本
                                 资料及信息,副本资料或者复印件与其原始资料或原件
                                 一致;所有文件的签字与印章皆为真实的,不存在任何
                                 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息
                                 的真实性、准确性和完整性承担法律责任;如因提供的
                 乐凯胶片董事、  信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市
                 监事、高级管理  公司或者投资者造成损失的,承诺人将依法承担个别及
                 人员            连带的法律责任。
                                 2、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真
                                 实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述
                                 或者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大
                                 遗漏承担个别及连带的法律责任。
                                 3、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚
                                 假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如因本次交易的信
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大
                                 遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,承诺人将依
                                 法承担个别及连带的法律责任。
                                 4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记
                                 载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或
                                 者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查
                                 结论明确之前,承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益
                                 的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停
                                 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董
                                 事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在
                                 两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接
                                 向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和
                                 账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结
                                 算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券
                                 交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论
                                 发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于
                                 相关投资者赔偿安排。
                                 1、承诺人在本次交易中取得的乐凯胶片非公开发行的股
                                 份,自发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,
                                 包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它
                                 方式直接或间接转让,但是,在适用法律许可的前提下
                                 的转让不受此限(包括但不限于因业绩补偿而发生的股
                                 份回购行为);本次交易完成后6个月内如乐凯胶片股
                                 票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易
                                 完成后6个月期末收盘价低于发行价的,承诺人在本次
                                 交易中以资产认购取得的乐凯胶片股份将在上述锁定期
                                 限基础上自动延长6个月。
     关于股份锁  中国乐凯        2、对于承诺人在本次交易前已经持有的乐凯胶片股份,
     定期的承诺                  自本次交易完成后12个月内将不得转让,包括但不限于
                                 通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间
                                 接转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此
                                 限。
                                 3、本次交易完成后,承诺人基于本次交易享有的乐凯胶
                                 片送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。
                                 4、若承诺人上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管
                                 意见不相符,承诺人将根据相关证券监管机构的监管意
                                 见进行相应调整。
                                 5、上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会
                                 及上海证券交易所的有关规定执行。
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 1、本公司在本次交易中取得的乐凯胶片非公开发行的股
                                 份,自发行结束之日起满36个月之日及本公司履行完毕
                                 本次交易与乐凯胶片签署的《盈利预测补偿协议》及其
                                 补充协议项下的补偿义务(如有)之日前(以较晚者为
     关于股份锁                  准),不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券
     定的补充承  中国乐凯        市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转
     诺                          让,也不委托他人管理上述股份。
                                 2、本公司就本次交易已向乐凯胶片出具的关于股份锁定
                                 期的承诺与本补充承诺不符的,以本补充承诺为准;本
                                 补充承诺未约定的,以本公司出具的其他承诺内容为准。
                                 就本公司通过本次交易获得的乐凯胶片股份,自该等股
                                 份发行结束之日起至本公司与乐凯胶片签署的《乐凯胶
                                 片股份有限公司与中国乐凯集团有限公司之盈利预测补
     关于不质押                  偿协议》及其补充协议项下的盈利承诺补偿及减值测试
     乐凯胶片股  中国乐凯        补偿义务履行完毕之日,本公司承诺该等股份优先用于
     份的承诺                    履行盈利承诺补偿及减值测试补偿义务,不以任何形式
                                 设定质押或者其他权利限制,若本公司违反上述承诺给
                                 乐凯胶片造成损失的,本公司将全额赔偿乐凯胶片。由
                                 于乐凯胶片送红股、转增股本等原因而增加的乐凯胶片
                                 股份,本公司亦遵守前述承诺。
                                 承诺人及承诺人董事、监事、高级管理人员最近五年内
                                 未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑
                 中国乐凯        事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
                                 仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承
     关于最近五                  诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受
     年未受处罚                  到证券交易所纪律处分等情况。
     和诚信情况
     的承诺                      承诺人最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显
                 中国乐凯董事、  无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的
                 监事及高级管    重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大
                 理人员          额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取
                                 行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
                                 1、承诺人拟通过参与本次交易注入乐凯胶片的标的资产
                                 为承诺人所持乐凯医疗100%股权。
     关于标的资                  2、上述标的资产为权属清晰的经营性资产;承诺人合法
     产权属情况  中国乐凯        拥有上述标的资产完整权利;标的资产不存在权属纠纷,
     的说明与承                  不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形;标的资
     诺                          产未设置任何质押、留置等担保权等限制转让的第三方
                                 权利,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情
                                 形。同时,承诺人保证该等股权登记至上市公司名下之
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 前始终保持上述状况。
                                 3、承诺人拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结
                                 或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等
                                 纠纷而产生的责任由承诺人承担。承诺人签署的所有协
                                 议或合同不存在阻碍承诺人转让乐凯医疗股权的限制性
                                 条款。
                                 4、乐凯医疗为依法设立并有效存续的有限责任公司,承
                                 诺人已依法承担了股东的义务及责任,认缴的注册资本
                                 已全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合
                                 法存续的情况。
                                 5、因标的资产本次交易前存在的或有事项导致乐凯胶片
                                 产生经济损失的,承诺人将依据中国证监会的相关规定
                                 和要求作出补偿安排。
                                 承诺人承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担
                                 全部责任,并赔偿因违反上述说明给乐凯胶片造成的一
                                 切损失。
                                 本次交易完成后,承诺人作为乐凯胶片的控股股东将继
                                 续按照法律、法规及乐凯胶片公司章程依法行使股东权
                                 利,不利用控股股东身份影响乐凯胶片的独立性,保持
                                 乐凯胶片在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独
                                 立性。具体如下:
                                 (一)保证乐凯胶片人员独立
                                 承诺人承诺与乐凯胶片保持人员独立,乐凯胶片的总经
                                 理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人
                                 员不会在承诺人及承诺人下属全资、控股或其他具有实
                                 际控制权的企业(以下简称“下属企业”)担任除董事、
     关于保持上                  监事以外的职务,不会在承诺人及承诺人下属企业领薪。
     市公司的独  中国乐凯        乐凯胶片的财务人员不会在承诺人及承诺人下属企业兼
     立性的承诺                  职。
                                 (二)保证乐凯胶片资产独立完整
                                 1、保证乐凯胶片具有独立完整的资产。
                                 2、保证乐凯胶片不存在资金、资产被承诺人及承诺人下
                                 属企业占用的情形。
                                 (三)保证乐凯胶片的财务独立
                                 1、保证乐凯胶片建立独立的财务部门和独立的财务核算
                                 体系。
                                 2、保证乐凯胶片具有规范、独立的财务会计制度。
                                 3、保证乐凯胶片独立在银行开户,不与承诺人共用一个
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 银行账户。
                                 4、保证乐凯胶片的财务人员不在承诺人及承诺人下属企
                                 业兼职。
                                 5、保证乐凯胶片能够独立作出财务决策,承诺人不干预
                                 乐凯胶片的资金使用。
                                 (四)保证乐凯胶片机构独立
                                 1、保证乐凯胶片拥有独立、完整的组织机构,并能独立
                                 自主地运作。
                                 2、保证乐凯胶片办公机构和生产经营场所与承诺人分
                                 开。
                                 3、保证乐凯胶片董事会、监事会以及各职能部门独立运
                                 作,不存在与承诺人职能部门之间的从属关系。
                                 (五)保证乐凯胶片业务独立
                                 1、承诺人承诺于本次交易完成后的乐凯胶片保持业务独
                                 立。
                                 2、保证乐凯胶片拥有独立开展经营活动的资产、人员、
                                 资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。
                                 若因承诺人或承诺人下属企业违反本承诺函项下承诺内
                                 容而导致乐凯胶片受到损失,承诺人将依法承担相应赔
                                 偿责任。
                                 本次交易完成后,承诺人作为乐凯胶片的实际控制人将
                                 继续按照法律、法规及乐凯胶片公司章程依法行使股东
                                 权利,不利用实际控制人身份影响乐凯胶片的独立性,
                                 保持乐凯胶片在资产、人员、财务、业务和机构等方面
                                 的独立性。具体如下:
                                 (一)保证乐凯胶片人员独立
                                 承诺人承诺与乐凯胶片保持人员独立,乐凯胶片的总经
                                 理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人
                 航天科技        员不会在承诺人及承诺人下属全资、控股或其他具有实
                                 际控制权的企业(以下简称“下属企业”)担任除董事、
                                 监事以外的职务,不会在承诺人及承诺人下属企业领薪。
                                 乐凯胶片的财务人员不会在承诺人及承诺人下属企业兼
                                 职。
                                 (二)保证乐凯胶片资产独立完整
                                 1、保证乐凯胶片具有独立完整的资产。
                                 2、保证乐凯胶片不存在资金、资产被承诺人及承诺人下
                                 属企业占用的情形。
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 (三)保证乐凯胶片的财务独立
                                 1、保证乐凯胶片建立独立的财务部门和独立的财务核算
                                 体系。
                                 2、保证乐凯胶片具有规范、独立的财务会计制度。
                                 3、保证乐凯胶片独立在银行开户,不与承诺人共用一个
                                 银行账户。
                                 4、保证乐凯胶片的财务人员不在承诺人及承诺人下属企
                                 业兼职。
                                 5、保证乐凯胶片能够独立作出财务决策,承诺人不干预
                                 乐凯胶片的资金使用。
                                 (四)保证乐凯胶片机构独立
                                 1、保证乐凯胶片拥有独立、完整的组织机构,并能独立
                                 自主地运作。
                                 2、保证乐凯胶片办公机构和生产经营场所与承诺人分
                                 开。
                                 3、保证乐凯胶片董事会、监事会以及各职能部门独立运
                                 作,不存在与承诺人职能部门之间的从属关系。
                                 (五)保证乐凯胶片业务独立
                                 1、承诺人承诺于本次交易完成后的乐凯胶片保持业务独
                                 立。
                                 2、保证乐凯胶片拥有独立开展经营活动的资产、人员、
                                 资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。
                                 若因承诺人或承诺人下属企业违反本承诺函项下承诺内
                                 容而导致乐凯胶片受到损失,承诺人将依法承担相应赔
                                 偿责任。
                                 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
                                 2、本次交易中,公司向本公司发行股份购买资产,并与
                                 本公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》,为
                                 避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障
     关于本次交                  措施。
     易摊薄即期                  3、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前,若监管
     回报填补措  中国乐凯        部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规
     施的承诺函                  定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本
                                 公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承
                                 诺。
                                 4、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对
                                 此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承
                                 诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 司或者投资者的补偿责任。
                                 1、承诺人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股
                                 东的合法权益。
                                 2、承诺人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实
                                 现。
                                 3、承诺人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人
                                 输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
                                 4、承诺人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职
                                 务消费行为的规范,承诺人的任何职务消费行为均将在
                                 为履行承诺人对公司的职责之必须的范围内发生,承诺
                                 人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。
                                 5、承诺人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券
                                 交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董
                                 事、高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产
     关于对公司                  从事与履行承诺人职责无关的投资、消费活动。
     本次资产重  乐凯胶片全体    6、承诺人将尽责促使由董事会或董事会薪酬委员会制定
     组摊薄即期  董事、高级管理  的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并
     回报采取填  人员            在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成
     补措施的承                  票(如有投票/表决权)。
     诺                          7、若公司未来实施员工股权激励,承诺人将全力支持公
                                 司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施
                                 的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该
                                 员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权)。
                                 8、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺
                                 的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管
                                 部门的相关要求时,承诺人承诺届时将按照相关规定出
                                 具补充承诺。
                                 9、若承诺人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指
                                 定报刊公开作出解释并道歉;承诺人自愿接受证券交易
                                 所、上市公司协会对承诺人采取的自律监管措施;若违
                                 反承诺给公司或者股东造成损失的,依法担补偿责任。
                                 特此承诺。
                                 (一)乐凯胶片同业竞争情况
                                 乐凯胶片同承诺人及承诺人控制的其他单位之间的同业
     关于避免与                  竞争情况如下:
     上市公司同                  承诺人下属上市公司浙江南洋科技股份有限公司存在投
     业竞争的承  航天科技        资锂电池隔膜的业务情况,与乐凯胶片目前从事的锂离
     诺                          子电池隔膜业务相同。除前述情形外,承诺人及控制的
                                 其他单位不存在从事与乐凯胶片相同或相似业务的情
                                 况。
                                 (二)为保证上市公司及其中小股东的合法权益,承诺
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 人就避免与上市公司同业竞争承诺如下:
                                 1、除上述浙江南洋科技股份有限公司投资锂电池隔膜的
                                 业务情况外,本次交易完成后,承诺人及所控制的其他
                                 单位将不从事与乐凯胶片可能发生同业竞争的任何业
                                 务,不投资、合作经营、控制与乐凯胶片业务相同或相
                                 似的其他任何企业。
                                 如承诺人及所控制的其他单位获得从事新业务的商业机
                                 会,而该等新业务与乐凯胶片业务产生同业竞争的,承
                                 诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织将以有
                                 利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业
                                 竞争。
                                 2、对于锂离子电池隔膜业务,承诺人承诺在2020年底
                                 之前,促使浙江南洋科技股份有限公司按照届时有效的
                                 国有资产转让程序,处置相关生产线,解决锂离子电池
                                 隔膜业务的同业竞争。
                                 3、承诺人承诺不利用乐凯胶片实际控制人的优势地位,
                                 损害乐凯胶片及其他股东的合法权益。
                                 4、承诺人愿意依法承担因违反上述承诺而给乐凯胶片及
                                 其控制的其他公司、企业或其他经济组织造成的全部经
                                 济损失。
                                 5、本承诺函自签署之日起于承诺人作为乐凯胶片实际控
                                 制人期间持续有效。
                                 1、本次交易前,承诺人及所控制的其他公司、企业或其
                                 他经济组织不存在从事与乐凯胶片相同或相似业务的情
                                 形,与乐凯胶片不构成同业竞争。
                                 2、本次交易完成后,承诺人及所控制的其他公司、企业
                                 或其他经济组织不从事与乐凯胶片可能发生同业竞争的
                                 任何业务,不投资、合作经营、控制与乐凯胶片业务相
                                 同或相似的其他任何企业。
                                 如承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织获
                                 得从事新业务的商业机会,而该等新业务与乐凯胶片业
                 中国乐凯        务产生同业竞争的,承诺人及所控制的其他公司、企业
                                 或其他经济组织将以有利于上市公司的利益为原则,采
                                 取可行的方式消除同业竞争。
                                 3、承诺人承诺不利用乐凯胶片控股股东的优势地位,损
                                 害乐凯胶片及其他股东的合法权益。
                                 4、承诺人愿意依法承担因违反上述承诺而给乐凯胶片及
                                 其控制的其他公司、企业或其他经济组织造成的全部经
                                 济损失。
                                 5、本承诺函自签署之日起于承诺人作为乐凯胶片控股股
                                 东期间持续有效。
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 1、承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织将
                                 尽量减少并规范与乐凯胶片及其控制的其他公司、企业
                                 或其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合
                                 理原因而发生的关联交易,承诺人及所控制的其他公司、
                                 企业或其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市
                                 场价格进行,依法与上市公司签订规范的关联交易合同,
                                 根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易
                 中国乐凯        决策程序,依法履行信息披露义务和办理相关报批程序,
                                 不利用控股股东的优势地位损害乐凯胶片及其他股东的
                                 合法权益。
                                 2、承诺人愿意依法承担因违反上述承诺而给乐凯胶片及
                                 其控制的其他公司、企业或其他经济组织造成的全部经
                                 济损失。
     关于减少和                  3、本承诺函自签署之日起于承诺人作为乐凯胶片控股股
     规范与乐凯                  东期间持续有效。
     胶片股份有                  1、承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织将
     限公司关联                  尽量减少并规范与乐凯胶片及其控制的其他公司、企业
     交易的承诺                  或其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合
                                 理原因而发生的关联交易,承诺人及所控制的其他公司、
                                 企业或其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市
                                 场价格进行,依法与上市公司签订规范的关联交易合同,
                                 根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易
                 航天科技        决策程序,依法履行信息披露义务和办理相关报批程序,
                                 不利用实际控制人的优势地位损害乐凯胶片及其他股东
                                 的合法权益。
                                 2、承诺人愿意依法承担因违反上述承诺而给乐凯胶片及
                                 其控制的其他公司、企业或其他经济组织造成的全部经
                                 济损失。
                                 本承诺函自签署之日起于承诺人作为乐凯胶片实际控制
                                 人期间持续有效。
                                 1、本公司将协助乐凯医疗于本承诺出具之日起三年内办
                                 理取得军品业务所需的经营资质,包括《保密资格单位
                                 证书》及《装备承制单位注册证书》等,因相关法律法
                                 规、政策的调整,无需办理的除外。
                                 2、自本承诺出具之日至乐凯医疗取得所需的全部军品业
     其他承诺    中国乐凯        务经营资质期间(以下简称“过渡期间”),乐凯医疗
                                 将通过与本公司合作开展业务方式进行正常生产经营,
                                 本公司在与客户签订的合同金额中扣除必要的成本、费
                                 用后确定向乐凯医疗的采购价格;在乐凯医疗取得相关
                                 经营资质后,将独立开展相关业务。
                                 3、若过渡期间的上述业务开展方式被行业主管部门禁
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 止,由此导致乐凯医疗或乐凯胶片遭受损失的,本公司
                                 将承担赔偿责任。
                                 4、乐凯医疗若因享有军品增值税免税政策,而被主管税
                                 务机关要求补缴增值税款及附加税金,或乐凯医疗因此
                                 受到罚款或遭受其他损失的,本公司将承担补缴及补偿
                                 责任。
                                 5、若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致乐凯医
                                 疗或乐凯胶片受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责
                                 任,并在该等损失确定后的30日内全额支付给乐凯医疗
                                 或乐凯胶片。
                                 1、本公司承诺将督促乐凯医疗于2021年12月31日前
                                 按照环保主管机关的要求办理《排污许可证》;
                 中国乐凯        2、如因未取得《排污许可证》导致乐凯医疗或乐凯胶片
                                 遭受损失的,本公司将承担赔偿责任,并在该等损失确
                                 定后的30日内全额支付给乐凯医疗或乐凯胶片。
                                 合肥乐凯科技产业有限公司(以下简称“合肥乐凯”)、
                                 天津乐凯薄膜有限公司(以下简称“天津乐凯”)为本
                                 公司全资子公司。对于本公司及合肥乐凯、天津乐凯与
                                 乐凯医疗共同拥有的专利权,承诺本公司及合肥乐凯、
                 中国乐凯        天津乐凯不单方使用或实施上述专利权,也不以任何方
                                 式许可他人使用或者实施上述专利权利;如未来乐凯医
                                 疗对外许可或转让上述专利权,本公司及合肥乐凯、天
                                 津乐凯不持异议。
                                 若因本公司违反上述承诺而导致乐凯胶片受到损失,本
                                 公司将依法承担相应赔偿责任。
                                 对于本公司授权乐凯医疗无偿使用的注册商标,本公司
                                 承诺授权乐凯医疗无偿使用上述商标,在商标使用许可
                 中国乐凯        协议到期后,除非乐凯医疗提出解除或修改商标使用许
                                 可协议,该使用许可协议可自动无限期延期。
                                 若因本公司违反上述承诺而导致乐凯胶片受到损失,本
                                 公司将依法承担相应赔偿责任。
                                 1、若乐凯医疗或其指定的第三方因租赁的土地、房产存
                                 在瑕疵等原因无法按照租赁合同约定正常使用,并因此
                                 而遭受任何损失,包括但不限于因第三人主张权利或行
                                 政机关行使职权导致乐凯医疗或其指定的第三方无法正
                                 常使用该等房屋或土地,由此产生搬迁、停产等经济损
                 中国乐凯        失的;或者因该等土地或房屋被有权的政府部门处以罚
                                 款、被有关当事人追索等而产生额外支出的;或者因该
                                 等土地或房屋租赁事宜被有权的政府部门处以罚款的,
                                 中国乐凯予以全额现金补偿。
                                 2、乐凯医疗或其指定的第三方租赁本公司占有的土地、
                                 房产;其中无证房产所在宗地系中国乐凯合法拥有的土
      承诺事项       承诺方                        承诺主要内容
                                 地使用权,该等房产不存在被拆除或收回的风险。
                                 3、乐凯医疗或其指定的第三方对租赁的中国乐凯的土
                                 地、房产拥有优先租赁权及租赁期限决定权。租赁价格
                                 将本着公平、公允和等价有偿的原则,参考评估机构出
                                 具的相关评估报告载明的租金价格确定,并按照证券监
                                 管机构的监管规则及乐凯胶片章程等制度的规定,履行
                                 关联交易程序,进行信息披露。
                                 4、因本公司违反上述承诺而导致乐凯医疗及其分公司、
                                 子公司或乐凯胶片遭受损失的,本公司将承担赔偿责任,
                                 并在该等损失确定后的30日内全额支付给乐凯医疗或乐
                                 凯胶片。
    
    
    上述承诺的主要内容已在《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露。截至本公告出具日,承诺各方已经或正在正常履行上述承诺,不存在违反上述承诺的情形。公司将持续督促各方严格按照承诺履行相关事宜,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    
    特此公告。
    
    乐凯胶片股份有限公司董事会
    
    2019年10月22日

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