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个股公告正文

华星创业:第五届董事会第六次会议决议公告

日期:2019-10-22附件下载

    证券代码:300025 证券简称:华星创业 公告编号:2019-045
    
    杭州华星创业通信技术股份有限公司
    
    第五届董事会第六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2019年10月15日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知,于2019年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长朱定楷先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:
    
    一、《2019年第三季度报告全文》
    
    此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    
    二、《关于聘任证券事务代表的议案》
    
    此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    
    特此公告。
    
    杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十月二十二日
    
    附件:虞佳丽女士简历:
    
    虞佳丽,女,1991 年2月出生,中国国籍,本科学历,知识产权专业。2016年6月至2019年10月,担任公司法务。虞佳丽女士于2013年8月取得法律职业资格证书。
    
    虞佳丽女士与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
    
    部门的处罚和深交所的惩戒,未持有公司股份。虞佳丽女士不是失信被执行人。

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