金融界首页>行情中心>世嘉科技>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

世嘉科技:第三届监事会第十一次会议决议公告

日期:2019-10-22附件下载

    证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-127
    
    苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届监事会第十一次会议于2019年10月18日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事,会议于2019年10月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    
    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
    
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。
    
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    
    2、审议通过《关于<2019年第三季度报告全文>及<2019年第三季度报告正文>的议案》
    
    《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    
    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    
    关于此议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    
    经审核,监事会认为:在确保不影响公司正常经营的情况下,滚动使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
    
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提请公司2019年第五次临时股东大会审议。
    
    4、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
    
    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》。
    
    经审核,监事会认为:在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,滚动使用最高不超过人民币1,300万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不会对公司募投项目的正常进行造成不利影响;符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形;符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币1,300万元的闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品。
    
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提请公司2019年第五次临时股东大会审议。
    
    5、审议通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》
    
    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的公告》。
    
    经审核,监事会认为:在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,滚动使用最高不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不会对公司募投项目的正常进行造成不利影响;符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形;符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品。
    
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提请公司2019年第五次临时股东大会审议。
    
    三、备查文件
    
    1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
    
    特此公告。
    
    苏州市世嘉科技股份有限公司
    
    监事会
    
    二〇一九年十月二十二日

关闭