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个股公告正文

爱康科技:关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

日期:2019-10-19附件下载

    证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-148
    
    债券代码:112691 债券简称:18爱康01
    
    江苏爱康科技股份有限公司
    
    关于召开2019年第八次临时股东大会的通知
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    
    误导性陈述或重大遗漏。
    
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议决定于2019年11月4日(星期一)召开公司2019年第八次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:
    
    一、召开会议的基本情况
    
        1、股东大会届次:2019年第八次临时股东大会。
        2、会议召集人:公司董事会。2019年10月18日召开的公司第四届董事会
    第六次临时会议审议通过了《关于提议召开  2019 年第八次临时股东大会的议
    案》。
        3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
    (2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
    的规定,召集人的资格合法有效。
        4、会议召开的日期、时间:
        (1)现场会议召开时间:2019年11月4日(星期一)下午14:00;
        (2)网络投票时间:
        通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月4日上午
    9:30—11:30,下午13:00—15:00;
        通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
    投票的起止时间为2019年11月3日下午15:00至2019年11月4日下午15:00
    的任意时间。
        5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    召开。
        (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)
    委托他人出席现场会议。
        (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
    网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
    式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果
    为准。
        6、股权登记日:2019年10月28日(星期一)
        7、出席对象
        (1)截至2019年10月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
    分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
    理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
        (2)公司董事、监事和高级管理人员
        (3)公司聘请的律师
        8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。
    
    
    二、会议审议事项
    
    1、关于终止回购公司股份的议案
    
    上述提案已经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
    
    (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    
    上述提案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    
    三、提案编码
    
     提案编码                          提案名称                             备注
                                                                        该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
     非累积投
      票提案
     1.00        关于终止回购公司股份的提案                                        √
    
    
    四、会议登记方法
    
    1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)
    
    2、登记时间:2019年11月2日、11月3日,9:00-11:30,13:00-16:00。
    
    3、登记地点:公司董事会办公室
    
    4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码:215600
    
    5、登记和表决时提交文件的要求
    
        (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
        (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、
    授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
    记;
        (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
    法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
        (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
    法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代
    理人身份证进行登记。
        上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补
    交完整。
    五、参加网络投票的具体流程
        本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的
    具体操作流程见附件一。
    
    
    六、其他事项
    
    1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
    
    2、联系方式
    
    地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
    
    邮编:215600
    
    联系人:张静 周晓萍
    
    电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644
    
    电子信箱:zhengquanbu@akcome.com
    
    七、备查文件
    
    1、第四届董事会第六次临时会议决议。
    
        特此公告!
    
    
    江苏爱康科技股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十月十九日
    
    附件1:
    
    参加网络投票的具体操作流程
    
    一. 网络投票的程序
    
    1. 投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。
    
    2. 填报表决意见或选举票数
    
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    
    1.投票时间:2019年11月4日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    
    附件2:
    
    授权委托书
    
    兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于2019年11月4日召开的2019年第八次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    
    委托人姓名(名称):
    
    委托人股东账户:
    
    委托人持股数及股份性质:
    
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    
    受托人姓名:
    
    受托人身份证号码:
    
    本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:
    
                                                                   备注   同意   反对   弃权
                                                                  该列打
         提案编码                       提案名称                  勾的栏
                                                                  目可以
                                                                   投票
     非累积投票提案
     1.00               关于终止回购公司股份的提案                  √
    
    
    注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为
    
    单选,多选或不选无效;
    
    2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;
    
    3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
    
    (委托人签字/盖章处)
    
    被委托人联系方式:

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