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个股公告正文

东信和平:第六届董事会第十九次会议决议公告

日期:2019-10-19附件下载

    东信和平科技股份有限公司
    
    证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号: 2019-54
    
    东信和平科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2019年10月12日以书面和邮件方式发出,会议于2019年10月17日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年第三季度报告全文与正文》。
    
    《2019 年第三季度报告正文》(公告编号:2019-56)内容详见 2019 年 10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《 2019 年 第三季 度报告 全文》内容同 日刊登 于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    
    截至2019年9月30日,公司募集资金专户余额为366,190,704.42元。为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司可根据
    
    东信和平科技股份有限公司
    
    募投项目的进展情况,提前归还该部分募集资金。
    
    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该议案出具了核查意见。
    
    具体内容详见公司于2019年10月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-57)。
    
    三、备查文件
    
    公司第六届董事会第十九次会议决议。
    
    特此公告。
    
    东信和平科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○一九年十月十九日

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