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茂业商业:第九届董事会第三次会议决议公告

日期:2019-10-18附件下载

    证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2019-088号
    
    茂业商业股份有限公司
    
    第九届董事会第三次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三次会议于2019年10月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:
    
    一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第三次会议通知期限的议案》
    
    公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第三次会议通知期限,并于2019年10月16日召开第九届董事会第三次会议。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过了《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》
    
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟、叶静回避表决。
    
    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《茂业商业关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。
    
    三、审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》
    
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟、叶静回避表决。
    
    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《茂业商业关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》。
    
    特此公告
    
    茂业商业股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年十月十八日

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