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个股公告正文

远达环保:第九届董事会第一次(临时)会议决议公告

日期:2019-10-18附件下载

    证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2019-035号
    
    国家电投集团远达环保股份有限公司
    
    第九届董事会第一次(临时)会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第一次(临时)会议通知于2019年10月10日以传真和送达方式发出,会议于2019年10月17日以通讯表决方式召开,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认真审议及表决,做出了如下决议:
    
    一、通过了《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    二、通过了《关于选举龙怀能先生为公司副董事长的议案》。
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    三、通过了《关于聘任夏刚先生为公司总经理的议案》。
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    四、通过了《关于聘任岳钢先生、黄青华女士、魏斌先生、关越先生为公司副总经理的议案》。
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    五、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经济师的议案》。
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    六、通过了《关于聘任刘红萍女士为公司财务总监的议案》。
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    七、通过了《关于郑武生先生代行公司董事会秘书职务的议案》
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    八、通过了《关于聘任夏渐强先生为公司总法律顾问的议案》
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    九、通过了《关于聘任凌娟女士为公司证券事务代表的议案》
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    十、通过了《关于组建第九届董事会专门委员会的议案》
    
    战略委员会成员包括:郑武生、夏刚、龙怀能、林衍,其中郑武生担任召集人。
    
    审计委员会成员包括:宋蔚蔚、赵新炎、陈来红、李理,其中宋蔚蔚担任召集人。
    
    提名委员会成员包括:王智、郑武生、张俊才、林衍,其中王智担任召集人。
    
    薪酬与考核委员会成员包括:李理、郑武生、周博潇、王智,其中李理担任召集人。
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    十一、通过了《关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案》
    
    赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    十二、备查文件
    
    第九届董事会第一次(临时)会议决议
    
    附件:当选人员简历
    
    特此公告。
    
    国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十月十八日
    
    附件:当选人员简历
    
    郑武生:男,1966年10月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长,重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经理,中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理,中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理(院长)、党组书记,国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理(副院长)、院务委员。现任公司董事长、党委书记。
    
    龙怀能:男,1962年11月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任四川省重庆市西泉造纸厂技术开发部副主任,重庆长江鹅公岩大桥建设项目部工程技术、档案管理人员,重庆鹅公岩大桥管理处设施维护部主任,重庆市诚投路桥管理有限公司鹅公岩大桥管理处处长、副总经理,重庆市诚投再生能源发展有限公司总经理、党支部书记、董事长。现任重庆城市建设投资(集团)有限公司工程部副部长。
    
    夏刚:男,1969年3月出生,中共党员,硕士,高级工程师,曾任贵州遵义发电总厂厂长,贵州黔西电厂筹备处主任,贵州黔西中水发电公司总经理,贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记,贵州纳雍发电总厂厂长,中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任,中电投集团政策与法律部(体制改革办公室)体制改革与企业管理处处长、企业管理处处长、副主任,中电投集团人力资源部副主任,国家电投集团人力资源部副总经理(副主任),吉林电力股份有限公司副总经理(代行总经理职责)兼吉林省能源交通总公司副总经理,现任公司董事、总经理、党委副书记。
    
    岳钢:男, 1963年2月出生,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任重庆发电厂发电一车间技术专责、副主任,三车间高工、主任,重庆发电厂副厂长,重庆九龙电力股份有限公司副总经理,中电投河南分公司总工程师,中电投远达环保(集团)股份有限公司副总经理,现任公司副总经理,党委委员。
    
    黄青华:女,1972年6月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局(重庆市电力公司)法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理,中电投远达环保(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问,现任公司副总经理、党委委员。
    
    魏斌:男,1971年2月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任重钢职工医院团委书记、宣传部部长,重庆伊埈姆生物制品有限责任公司技术中心副主任,重庆太极集团有限公司科长、副处长、处长,重庆市能源投资集团公司产权管理部副部长、部长,重庆市能源投资集团有限公司产权法律事务部部长,中电投远达环保(集团)股份有限公司副总经理;现任公司副总经理、党委委员。
    
    关越:男,1968年11月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师,国家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长,中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、综合与交通处副处长、处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、交通与高新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投资集团公司煤炭与物流部物流处处长,国家电力投资集团公司电力协调产业部经营管理高级经理,现任公司副总经理,党委委员。
    
    彭双群:男,1970年3月出生,中共党员,研究生学历。曾任电力工业部成套设备局(中国电能成套设备有限公司)主任工程师、副处长、处长,兼北京华电成套设备公司总经理、法人代表;中国电力投资集团公司运行公司项目管理与开发部经理、中电投发电运营有限公司企业策划部经理、中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级、燃料管理中心质量价格处处长、燃料管理部质量价格处处长、高新产业部光伏产业处处长、高新产业部环保与综合产业处处长、国家电力投资集团公司电力协同产业部节能产业管理高级经理;现任公司总经济师、党委委员。
    
    刘红萍:女,1975年10月出生,中共党员,大学本科,高级会计师、注册会计师。曾任成都天兴仪表股份有限公司证券部职员,重庆九龙电力股份有限公司证券管理部职员、财务部资金管理主管,重庆先融期货经纪有限公司财务总监,中电投先融期货有限公司财务总监、副总经理、首席风险官,国家电投先融期货有限公司首席风险官,国家电力投资集团公司重庆分公司审计与监察部主任、监察部主任、财务部主任。现任公司财务总监、党委委员。
    
    夏渐强:男,1972年12月出生,中共党员,研究生学历。曾任永川供电局调度、计规、审计专责;重庆永能集团开泰建材公司供销经理;永川供电局办公室主任;重庆电力越南庆荣公司总经理;重庆电力物资广场有限公司常务副总经理;重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总经理;重庆同泰粉体科技有限公司总经理、执行董事、党支部书记;中电投远达环保(集团)股份有限公司政策与法律部副主任;国家电投集团远达环保股份有限公司政策与法律部副主任、重庆远达水务有限公司党总支书记、沙坪坝生态文明建设平台公司筹备组组长;现任公司总法律顾问、法律事务部主任。
    
    凌娟:女,1975年10月出生,中共党员,大学本科学历。曾任重庆鼎泰铝业有限公司财务部主任、重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总会计师兼工会副主席、重庆天泰铝业有限公司副总会计师,重庆九龙电力股份有限公司财务部主管,重庆九龙电力股份有限公司证券部副主任、中电投远达环保(集团)股份有限公司证券部副主任、主任,现任
    
    公司资本运营部(董事会办公室)主任。

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