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个股公告正文

热景生物:第二届监事会第四次会议决议公告

日期:2019-10-15附件下载

证券代码:688068         证券简称:热景生物        公告编号:2019-003


              北京热景生物技术股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    (一)北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北
京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定;
    (二)公司于 2019 年 10 月 11 日以通讯方式向监事发出监事会会议通知;
    (三)本次会议于 2019 年 10 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司二
层会议室召开;
    (四)本次会议应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人;
    (五)本次会议由监事会主席李靖主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人
民币 10,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募
集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东利益。公司监
事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超
过人民币 10,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资
安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包
括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公
司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,
公司可以循环滚动使用。
    审议结果:出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决,监事会以 3 票赞
成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

    (二)、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    公司拟使用募集资金人民币 28,782.19 万元对子公司热景(廊坊)生物技术
有限公司进行增资,本次增资款将全部计入热景(廊坊)生物技术有限公司的注
册资本,用于募投项目“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产
基地及研发中心项目”的建设。本次使用募集资金对全资子公司增资与募集资金
投资项目保持一致,是基于公司本次募投项目实施建设需要,有利于顺利实施募
集资金投资项目,将对公司未来经营产生积极影响。不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定。

    审议结果:出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决,监事会以 3 票赞
成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-001)以及《关
于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:
2019-002)。

    特此公告

                                           北京热景生物技术股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2019 年 10 月 15 日

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