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个股公告正文

洪都航空:第六届监事会第三次临时会议决议公告

日期:2019-10-12附件下载

    证券代码:600316 证券简称:洪都航空 编号:2019-028
    
    江西洪都航空工业股份有限公司
    
    第六届监事会第三次临时会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    江西洪都航空工业股份有限公司以书面及电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次临时会议的通知。会议于2019年10月11日以现场结合通讯的方式召开。
    
    本次监事会会议应有5名监事参加,实际参加会议监事5人,参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议,并以传真方式进行表决,通过决议如下:
    
    1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
    
    表决结果:赞成票5票 反对票0票 弃权票0票。
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    具体内容请参见公司同日发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。(公告编号2019-029)
    
    2.审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
    
    表决结果:赞成票5票 反对票0票 弃权票0票。
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    具体内容请参见公司同日发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。(公告编号2019-029)
    
    3.审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》;
    
    公司第六届监事会三年任期已满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会的换届选举。公司监事会由3名监事组成,其中2名股东代表监事,1名职工代表监事。根据公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐,提名徐新生先生、徐滨先生为第七届监事会股东代表监事候选人。
    
    表决结果:赞成票5票 反对票0票 弃权票0票。
    
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    
    同时,根据公司职工代表大会选举,周东炜先生作为职工代表监事,直接进入公司第七届监事会。
    
    特此公告。
    
    江西洪都航空工业股份有限公司
    
    监 事 会2019年10月12日附件:公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
    
    附件:
    
    江西洪都航空工业股份有限公司
    
    公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
    
    徐新生:男,1968年10月出生,毕业于北京航空航天大学,硕士学位。历任中航第一集团公司航空产品部主管业务经理、高级业务经理,处长,中航工业防务分公司计划/财务部副部长,中航工业航空装备经营发展部副部长,中航工业航空装备人力资源部部长,江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记,公司监事会主席。
    
    徐滨:男,1977年11月出生,先后毕业于南昌大学和北京航空航天大学,工商管理硕士学位。历任江西赣兴律师事务所专职律师,江西洪都航空工业集团公司法律事务处法律顾问,中国航空科技工业股份有限公司证券法律部高级经理、部长助理、副部长,成都凯天电子股份有限公司董事,现任中国航空科技工业股份有限公司合规风控
    
    部部长,公司董事。

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