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个股公告正文

洪都航空:关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告

日期:2019-10-12附件下载

    证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2019-029
    
    江西洪都航空工业股份有限公司
    
    关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》
    
    及《监事会议事规则》的公告
    
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第十四次临时会议和第六届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》,上述议案尚须提交股东大会审议。具体修改如下:
    
    一、《公司章程》的修订情况序号 原条款 修改后
    
            第三十一条 公司在下列情况下,经  第三十一条 公司在下列情况下,
            公司章程规定的程序通过,并报国家 可以依照法律、行政法规、部门规
            有关主管机构批准后,可以购回本公 章和本章程的规定,收购本公司的
            司的股票:                       股份:
            (一)减少公司注册资本;         (一)减少公司注册资本;
            (二)与持有本公司股票的其他公司 (二)与持有本公司股份的其他公
            合并;                           司合并;
       1    (三)将股份奖励给本公司职工;   (三)将股份用于员工持股计划或
            (四)股东因对股东大会作出的公司 者股权激励;
            合并、分立决议持异议,要求公司收  (四)股东因对股东大会作出的公
            购其股份的。                     司合并、分立决议持异议,要求公
            除上述情形外,公司不进行买卖本公  司收购其股份的;
            司股份的活动。                   (五)将股份用于转换上市公司发
                                             行的可转换为股票的公司债券;
                                             (六)上市公司为维护公司价值及
                                             股东权益所必需。
                                             除上述情形外,公司不得收购本公
                                             司股份。
            第三十二条 公司购回股份,可以下  第三十二条 公司收购本公司股
            列方式之一进行:                 份,可以通过公开的集中交易方
            (一)证券交易所集中竞价交易方   式,或者法律法规和中国证监会认
       2    式;                             可的其他方式进行。
            (二)要约方式;                 公第(司三因)本项章、程第第(三五十)一项条、第第一(款六)
            (三)中国证监会认可的其他方式。项规定的情形收购本公司股份的,
                                             应当通过公开的集中交易方式进
                                             行。
            第三十三条 公司因本章程第三十一  第三十三条 公司因本章程第三十
            条第(一)项至第(三)项的原因收购   一条第一款第(一)项、第(二)
            本公司股份的,应当经股东大会决    项规定的情形收购本公司股份的,
            议。                             应当经股东大会决议;公司因本章
            公司依照第三十一条规定收购本公   程第三十一第一款第(三)项、第
            司股份后,属于第(一)项情形的,应   (五)项、第(六)项规定的情形
            当自收购之日起10日内注销;属于   收购本公司股份的,可以依照公司
            第(二)项、第(四)项情形的,应当在  章程的规定或者股东大会的授权,
            6个月内转让或者注销。            经会三会议分决之二议。以上董事出席的董事
       3    依照第三十一条第(三)项规定收购
            的本公司股份,将不超过本公司已发   公司依照本章程第三十一条第一
            行股份总额的5%;用于收购的资金   款规定收购本公司股份后,属于第
            应当从公司的税后利润中支出;所收 (一)项情形的,应当自收购之日
            购的股份应当1年内转让给职工。    第起(10四日)内项注情销形;的属,于应第当(在二6)个项月、
                                             内转让或者注销;属于第(三)项、
                                             第(五)项、第(六)项情形的,
                                             公司合计持有的本公司股份数不
                                             得超过本公司已发行股份总额的
                                             10%,并应当在3年内转让或者注
                                             销。
            第一百一十九条第一款 董事由股东  第一百一十九条第一款 董事由股
            大会选举或更换,任期三年。董事任 东大会选举或更换,并可在任期届
       4    期届满,可连选连任。董事在任期届 满前由股东大会解除其职务。董事
            满以前,股东大会不得无故解除其职 任期3年,任期届满可以连任。
            务。
            第一百三十四条 董事会由十二名董  第一百三十四条 董事会由9名董
       5    事组成,设董事长一名,其中独立董 事组成,其中独立董事3名,设董
            事四名。                         事长1名。
            无                               增加第一百三十五条 公司董事会
       6                                     设名委立审员计会委、薪员酬会与、考战核略委委员员会会等、相提
                                             关专门委员会。专门委员会对董事
                                             会负责,依照本章程和董事会授权
                                             履行职责,提案应当提交董事会审
                                             议决定。专门委员会成员全部由董
                                             事组成,其中审计委员会、提名委
                                             员会、薪酬与考核委员会中独立董
                                             事占多数并担任召集人,审计委员
                                             会的召集人为会计专业人士。董事
                                             会负责制定专门委员会工作规程,
                                             规范专门委员会的运作。
            第一百七十五条第一款 公司设监事  第一百七十六条第一款 公司设监
            会。监事会由5名监事组成,其中公  事会。监事会由3名监事组成,其
            司职工监事代表担任的监事2人。监  中公司职工监事代表担任的监事1
            事会设主席1人。监事会主席由全体  人。监事会设主席1人。监事会主
       7    监事过半数选举产生。监事会主席召 席由全体监事过半数选举产生。监
            集和主持监事会会议;监事会主席不 事会主席召集和主持监事会会议;
            能履行职务或者不履行职务的,由半 监事会主席不能履行职务或者不
            数以上监事共同推举一名监事召集   履行职务的,由半数以上监事共同
            和主持监事会会议。               推举1名监事召集和主持监事会
                                             会议。
    
    
    二、《董事会议事规则》的修订情况
    
      序号               原条款                          修改后
            第五条 董事由股东大会选举或更    第五条  董事由股东大会选举或
       1    换,每届任期三年。董事任期届满,更换,并可在任期届满前由股东
            可以连选连任。董事任期届满以前,大会解除其职务。董事任期     3
            股东大会不得无故解除其职务。     年,任期届满可以连任。
            第十七条 公司董事会下设战略、审  第十七条  公司董事会设立审计
            计、提名、薪酬与考核等专门委员   委员会、战略委员会、提名委员
            会。专门委员会成员全部由董事组   会、薪酬与考核委员会等相关专
            成,其中审计委员会、提名委员会、门委员会。专门委员会对董事会
            薪酬与考核委员会中独立董事应占   负责,依照公司章程和董事会授
            半数以上并担任召集人,审计委员   权履行职责,提案应当提交董事
       2    会中至少应有1名独立董事是会计    会审议决定。专门委员会成员全
            师专业人士。各专门委员会的工作   部由董事组成,其中审计委员
            细则由董事会制定,并在董事会决   会、提名委员会、薪酬与考核委
            议通过之日起执行,修改时亦同。   员会中独立董事占多数并担任召
                                             集人,审计委员会的召集人为会
                                             计专业人士。董事会负责制定专
                                             门委员会工作规程,规范专门委
                                             员会的运作。
            第十八条 董事会由12名董事组成,第十八条   董事会由9名董事组
       3    其中独立董事4名,设董事长1名。成,其中独立董事3名,设董事
                                             长1名。
            无                               第十九条  董事会决定公司重大
       4                                     事项,应当事先听取党组织的意
                                             见。
            第四十二条 公司的董事、监事、总  第四十三条  董事会秘书负责征
            经理等需要提交董事会研究、讨论、集会议所议事项的草案,各有关
            决定的议案,应预先提交董事会秘   议案提出人应在会议召开前向董
            书,董事会秘书负责对提案是否符   事会秘书递交议案及其有关说明
            合会议审议条件进行审查。         材料。董事会秘书对上述议案是
       5                                     否在董事会审议范围内进行审
                                             核,其中根据公司章程需事先听
                                             取党组织意见的重大事项应确保
                                             其已履行相应程序。董事会秘书
                                             对有关资料整理后,列明董事会
                                             会议时间、地点和议程,提呈董
                                             事长决定。
    
    
    三、《监事会议事规则》的修订情况
    
      序号               原条款                          修改后
             第二条 监事会由五名监事组成,监 第二条 监事会由3名监事组成,
       1     事会由股东大会选举或更换。监事  监事会由股东大会选举或更换。监
             每届任期三年,连选可以连任。    事每届任期3年,连选可以连任。
             第六条 监事会设监事会主席一名,第六条   监事会设监事会主席   1
             为监事会召集人。监事会主席由监  名,为监事会召集人。监事会主席
             事选举产生,监事会主席主持监事  由监事选举产生,监事会主席主持
             会的工作并对监事会的工作全面负  监事会的工作并对监事会的工作
             责,负责召集并主持监事会议,代  全面负责,负责召集并主持监事会
       2     表监事会向股东大会作工作报告。  议,代表监事会向股东大会作工作
             监事会主席不能履行职务或者不履  报告。监事会主席不能履行职务或
             行职务的,由监事会副主席召集和  者不履行职务的,由半数以上监事
             主持监事会会议;监事会副主席不  共同推举1名监事召集和主持监
             能履行职务或者不履行职务的,由  事会议。
             半数以上监事共同推举一名监事召
             集和主持监事会议。
             第七条 监事会按《公司章程》的规 第七条 监事会按《公司章程》的
             定行使职权。                    规定行使职权。
                 1、在检查公司财务时,主要检 (一)检查公司的财务;
             查公司年度及中期财务报告,并对  (二)对董事、总经理和其他高级
       3     会计师出具的审计报告进行审阅;  管理人员执行公司职务时的行为
             审阅公司月份、季度财务报表;可  进行监督,对违反法律、行政法规、
             深入公司及其下属企业或业务部    本章程或者股东大会决议的董事、
             门、投资企业了解财务状况;可要  高级管理人员提出罢免的建议;
             求公司高级管理人员对公司财务状  (三)当董事、总经理和其他高级
             况作出进一步的说明。
                 2、监事列席公司董事会会议   管理人员的行为损害公司的利益
             时,可对公司经营和管理情况进行  时,要求其予以纠正,必要时向股
             咨询、了解,发表独立意见。      东大会或国家有关主管机关报告;
                 3、监事对公司董事、经理和其 (四)提议召开临时股东大会;
             他高级管理人员执行公司职务时违
             反法律法规及公司章程的行为进行  (五)列席董事会会议;
             监督,当发现有损害公司利益行为  (六)要求相关董事、总经理、财
             时,应向监事会报告,并由监事会  务负责人及其他高级管理人员内
             书面通知有关违规人员,要求其予  部、外部审计人员出席监事会会
             以纠正,必要时,监事会可以书面  议,回答所关注的问题;并就有关
             形式向股东大会或国家有关主管机  问题对相关董事、总经理、财务负
             关报告。                        责人及其他高级管理人员进行质
                 4、提议召开临时股东大会或临 询;监事有了解公司经营情况的权
             时董事会;监事会提议召开临时股  利,并承担相应的保密义务;监事
             东大会时,应提前一个月向董事会  会可以独立聘请中介机构提供专
             报告,并督促董事会按《公司法》  业意见。
             规定在两个月内召开临时股东大
             会;                            (七)公司应采取措施保障监事的
             5、公司章程规定或股东大会授予的 知情权,为监事正常履行职责提供
             其他职权。                      必要的协助,任何人不得干预、阻
                                             挠。监事履行职责所需的合理费用
                                             应由公司承担。监事会的监督记录
                                             以及进行财务或专项检查的结果
                                             应成为对董事、经理和其他高级管
                                             理人员绩效评价的重要依据。
                                             (八)对关联交易进行监督、检查,
                                             公司应根据监事的意见,对关联交
                                             易进行完善、补充、纠正。
                                             (九)应当对董事会编制的公司定
                                             期报告进行审核并提出书面审核
                                             意见;
                                             (十)向股东大会提出提案;
                                             (十一)依照《公司法》的规定,
                                             对董事、高级管理人员提起诉讼;
                                             (十二)公司章程规定或股东大会
                                             授予的其他职权。
    
    
    除上述修改外,《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》其他条款序号依次顺延,条款中涉及引用其他条款序号变化的依次变化,内容不变。
    
    修订后的上述文件完整版请详见公司同日于上交上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(2019年修订)、《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则》(2019年修订)及《江西洪都航空工业股份有限公司监事会议事规则》(2019年修订)。
    
    特此公告。
    
    江西洪都航空工业股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年10月12日

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