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永泰能源:第十届董事会第五十九次会议决议公告

日期:2019-10-12附件下载

    证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-092
    
    永泰能源股份有限公司
    
    第十届董事会第五十九次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十九次会议通知于2019年10月8日以书面形式和电子邮件发出,会议于2019年10月11日以通讯方式召开,应参与表决董事8人,实参与表决董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了以下议案:
    
    一、关于江苏华晨电力集团有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
    
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。
    
    董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司(以下简称“张家港华兴电力”)向上海电气融资租赁有限公司申请金额为41,000万元、期限不超过7年的融资租赁,由公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司、公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司和江苏华兴热力有限公司(以下简称“江苏华兴热力”)为其提供连带责任担保,并以张家港华兴电力持有的江苏华兴热力80%股权、张家港华兴电力拥有可供出质的一期发电机组30%电费收费权益和江苏华兴热力80%应收账款提供质押,同时以张家港华兴电力项下土地使用权及房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。具体业务、担保和质(抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
    
    二、关于丹阳华海电力有限公司向丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司申请借款的议案
    
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。
    
    董事会同意公司所属控股公司丹阳华海电力有限公司(以下简称“丹阳华海”)向丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司申请新增金额不超过1,500万元、期限不超过1年的借款,以丹阳华海项下的土地使用权提供抵押。具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
    
    根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述议案经本次董事会批准后即可实施。
    
    永泰能源股份有限公司董事会
    
    二○一九年十月十二日

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