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个股公告正文

国联水产:关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的公告

日期:2019-10-12附件下载

    证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2019-73
    
    湛江国联水产开发股份有限公司
    
    关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、增加2019年度日常关联交易预计额度的概述
    
    湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》。根据公司2018年日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的实际需要,预计公司2019年与关联方永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”)发生日常关联交易不超过10,000万元。具体内容详见公司2019年4月18日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    
    2019年10月11日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。因公司日常经营业务发展的需要,增加公司2019年度与永辉超市股份有限公司及其合并范围内的子公司日常关联交易额度不超过10,000万元。本次增加后,公司2019年度与永辉超市及其合并范围的子公司日常关联交易额度预计为20,000万元。
    
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    
    本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
    
    二、预计日常关联交易类别和金额
    
    公司增加2019年度日常性关联交易金额不超过10,000万元,具体内容如下:
    
    单位:万元人民币
    
                                                  截止披露日
                 关联交易   关联交易   原2019年                增加额    增加后预计
       关联人                                     实际发生额
                   内容     定价原则   预计金额                  度     2019年发生额
                                                   (含税)
     永辉超市股
                 销售货物   市场定价   10,000       9,122.25   10,000     20,000
     份有限公司
        合计     -              -      10,000       9,122.25   10,000      20,000
    
    
    三、关联人基本情况及关联关系
    
    关联人:永辉超市股份有限公司
    
    住所:福建省福州市西二环中路436号
    
    法定代表人:张轩松
    
    注册资本:957046.2108万元
    
    经营范围:农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、
    
    家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、
    
    音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽
    
    车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材
    
    料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预
    
    包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售和批发
    
    医疗器械;零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动);
    
    组织部分自营商品的加工及农副产品收购;出租部分商场设施或分租部分商
    
    场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营);物业管
    
    理、仓储服务、广告服务;信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外);
    
    以特许经营方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上
    
    商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额超标、出口许可
    
    证等专项管理的商品)。(依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经
    
    营活动)
    
    最 近一个会 计年度 经审计的 主要财 务数据: 2018 年末总资产为39,626,984,428.74元,净资产19,354,958,589.66元;2018年度营业收入为70,516,654,453.22元,净利润1,480,353,302.45元。
    
    与上市公司关联关系:持股5%以上的关联法人。
    
    四、关联交易主要内容
    
             关联交易方           交易类别     定价原则      结算方式      定价依据
                                                                         参照非关联
      永辉超市股份有限公司    销售货物     市场价    货币资金结算
                                                                           方报价
    
    
    公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则,以市场价格为基础,参照与非关联方的交易价格,经双方协商一致后确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式均遵循公司一般商业条款,交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
    
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    
    公司本次增加2019年度日常关联交易预计额度是公司业务发展所需和日常经营所需,符合相关法律法规及制度的规定。此关联交易有助于充分发挥交易双方的产品、市场、渠道等方面的优势,深化与永辉超市的合作,实现优势互补和资源共享,符合公司经营发展的实际需要。
    
    六、独立董事事前认可意见和独立意见
    
    公司独立董事对本次增加2019年度日常性关联交易额度事项符合公司业务发展的需求,符合国家相关法律法规的要求,遵循了平等、自愿和有偿原则,交易定价公允、合理,有利于双方深化业务合作,且不影响公司运营的独立性。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,执行相关的审批程序。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
    
    独立董事并发表了独立意见,认为公司增加2019年度日常性关联交易预计额度是公司生产经营所需,关联交易事项均以市场公允价格为依据,遵循“公平、公正、公允”的原则,符合相关法律法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次增加2019年度日常性关联交易预计额度的事项,并同意提交2019年第四次临时股东大会审议。
    
    六、监事会意见
    
    本次增加2019年日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营业务发展所需,公司与关联人的关联交易遵循市场定价、公平合理的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形;董事会审议程序合法合规。我们同意公司本次增加2019年度日常性关联交易预计额度的事项。
    
    七、备查文件
    
    1、第四届董事会第二十一次会议决议;
    
    2、第四届监事会第十九次会议决议;
    
    3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
    
    特此公告。
    
    湛江国联水产开发股份有限公司董事会
    
    2019年10月11日

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