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个股公告正文

国联水产:独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的相关意见

日期:2019-10-12附件下载

    湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
    
    关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的相关意见
    
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,对第四届董事会向我们提交的相关议案内容进行了认真审阅,并发表如下意见:
    
    一、关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的独立意见
    
    事前认可意见:公司本次增加2019年度日常性关联交易额度事项符合公司业务发展的需求,符合国家相关法律法规的要求,遵循了平等、自愿和有偿原则,交易定价公允、合理,有利于双方深化业务合作,且不影响公司运营的独立性。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,执行相关的审批程序。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
    
    独立意见:公司增加2019年度日常性关联交易预计额度是公司生产经营所需,关联交易事项均以市场公允价格为依据,遵循“公平、公正、公允”的原则,符合相关法律法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次增加2019年度日常性关联交易预计额度的事项,并同意提交2019年第四次临时股东大会审议。
    
    二、关于增补陈玉宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
    
    公司第四届董事会拟提名陈玉宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们通过认真核查独立董事候选人的相关资料后认为陈玉宇先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘任岗位的职责要求。未发现其有违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    
    因此,我们同意公司董事会补选独立董事的相关事项,并同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    
    三、关于为全资子公司担保相关事项的独立意见
    
    本次担保对象为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。
    
    独立董事:刘建勇、杨静、梁金华
    
    2019年10月11日

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