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个股公告正文

泰山石油:第九届董事会第十六次会议(临时)决议公告

日期:2019-10-12附件下载

    证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2019-43
    
    中国石化山东泰山石油股份有限公司
    
    第九届董事会第十六次会议(临时)决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议(临时)通知于2019年10月8日以书面或电子邮件方式送达各位董事,会议于2019年10月11日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持,应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《关于公开挂牌转让济南市泰山大厦16-18层房产的议案》。
    
    会议同意,由公司按照相关法规政策规定在北京产权交易所以公开挂牌方式,转让其所持有的位于山东省济南市槐荫区经七路843号泰山大厦16-18层房产,建筑面积为5007.57平方米,账面原值为31,425,239.97元,账面净值为26,916,372.73元。挂牌底价不低于评估值评估净值3,765.69万元。同时,会议同意授权公司董事长及董事长授权人士办理上述房产转让事宜,包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
    
    具体详见10月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司“关于挂牌出售资产的公告”的公告文件(公告编号:2019-44)。
    
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    
    特此公告。
    
    中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
    
    二0一九年十月十二日

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