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个股公告正文

中集集团:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

日期:2019-10-11附件下载

    股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2019-083
    
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开
    
    2019年第二次临时股东大会的通知
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会,请参见本公司香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2018年度股东大会通告》及《2019年第二次H股类别股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者(QFII)、深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
    
    根据2019年10月10日中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会2019年度第七次会议审议并通过的《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,现就本公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:
    
    一、召开会议基本情况
    
    1、本次股东大会届次:本公司2019年第二次临时股东大会。
    
    2、召集人:本公司董事会。
    
    3、会议召开的合法、合规性:本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
    
    4、召开日期和时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2019年11月25日(星期一)下午14:40召开2019年第二次临时股东大会。
    
    (2)A股网络投票时间:2019年11月24日(星期日)下午15:00-2019年11月25日(星期一)下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月25日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月24日(星期日)15:00至2019年11月25日(星期一)15:00 期间的任意时间。
    
    5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
    
    6、股权登记日:
    
    A股股权登记日:2019年11月19日
    
    H 股股权登记日:参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H 股股东另行发出的《2019年第二次临时股东大会通告》。
    
    7、出席对象:
    
    (1)本公司A股股东:2019年11月19日下午15:00深圳证券交易所收市时,
    
    在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
    
    出席 2019 年第二次临时股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议
    
    并参加表决(授权委托书请见附件2及附件3),该股东代理人不必是公司股东;
    
    (2)本公司 H 股股东:请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
    
    (www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向 H 股股东另行发出的《2019
    
    年第二次临时股东大会通告》;
    
    (3)本公司董事、监事和高级管理人员;
    
    (4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
    
    8、现场会议地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
    
    二、会议审议事项
    
    (一)提交2019年第二次临时股东大会审议议案
    
    需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过的议
    
    案:
    
    1、审议《关于前海土地整备相关事宜的议案》;
    
    2、审议《关于更新2019年度中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属
    
    经销商及客户提供信用担保的议案》;
    
    3、审议《关于更新2019年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客
    
    户提供信用担保的议案》。
    
    需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过
    
    的议案:
    
    4、审议《关于更新对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
    
    注:上述议案需分别对A股中小股东的表决情况进行单独记票。
    
    以上议案的详细内容已经公司第九届董事会2019年度第五次会议及2019年度第六次会议审议通过。详见公司于2019年8月27日及2019年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    
    三、提案编码
    
    2019年第二次临时股东大会的议案编码示例表:
    
                                                                                 备注
      提案编码                           提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                                以投票
         100      总议案                                                           √
     非累积投票提案
        1.00      审议《关于前海土地整备相关事宜的议案》。                         √
        2.00      审议《关于更新2019年度中集车辆(集团)有限公司及其控股           √
                  子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
        3.00      审议《关于更新2019年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子           √
                  公司为所属客户提供信用担保的议案》。
        4.00      审议《关于更新对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提           √
                  供担保的议案》。
    
    
    四、会议登记等事项
    
    (一)A股股东
    
    1、登记方式和登记时间:
    
    (1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。
    
    (2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参见附件2及附件3)、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
    
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。
    
    (4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2019年11月22日。
    
    2、登记地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
    
    (二)H股股东
    
    请参见本公司于2019年10月10日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向 H 股股东另行发出的《2019年第二次临时股东大会通告》。
    
    五、A股股东参加网络投票的具体操作流程
    
    本次股东大会上,公司 A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件1。
    
    六、其它事项
    
    1、会议联系方式:
    
    联系人:董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉
    
    联系电话:0755-26691130
    
    传真:0755-26826579
    
    联系地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
    
    邮政编码:5180672、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    
    七、备查文件
    
    1、本公司第九届董事会2019年度第五次会议决议;
    
    2、本公司第九届董事会2019年度第六次会议决议;
    
    3、本公司第九届董事会2019年度第七次会议决议。
    
    特此公告。
    
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年十月十日
    
    附件1:
    
    参加网络投票的具体操作流程
    
    一. 网络投票的程序
    
    1.投票代码:360039;投票简称:中集投票
    
    2.提案设置:本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表
    
        序号                        提案名称                         提案编码
        100     总议案                                                  100
     非累积投票提案
          1       审议《关于前海土地整备相关事宜的议案》。                       1.00
          2       审子议公司《关为于所更属新经销20商19及年客度户中提集供车信辆用(担集保团的)议有案限》。公司及其控股2.00
          3       审公议司为《所关属于更客新户提20供19信年用度担中保集的安议瑞案科》。控股有限公司及其控股子3.00
          4       审供议担《保的关议于案更》新。对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提4.00
    
    
    3.填报表决意见或选举票数。
    
    4.本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    
    5.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    
    6.同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    
    1.投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年11月25日(星期一)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    
    1. A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月24日(现场股东大会召开前一日)15:00至2019年11月25日(现场股东大会结束当日)15:00期间的任意时间。
    
    2. A股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    
    附件2:
    
    授权委托书
    
    (2019年第二次临时股东大会)
    
    委托人姓名:
    
    委托人身份证号:
    
    委托人持股类别:
    
    委托人持股数:
    
    受托人姓名:
    
    受托人身份证号:
    
    受托人是否具有表决权:
    
    本委托人作为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(股份代码:000039,股票简称:中集集团)的股东,兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会,特授权如下:
    
    表决指示:
    
                                                        备注       同意      反对      弃权
     提案编码                提案名称                 该列打勾
                                                      的栏目可
                                                       以投票
        100    总议案                                    √
     非累积投票提案
        1.00    审议《关于前海土地整备相关事宜的议        √
               案》。
        2.00    审议《关于更新 2019 年度中集车辆(集      √
               团)有限公司及其控股子公司为所属经销
               商及客户提供信用担保的议案》。
        3.00    审议《关于更新 2019 年度中集安瑞科控      √
               股有限公司及其控股子公司为所属客户
               提供信用担保的议案》。
        4.00    审议《关于更新对下属子公司 2019 年度      √
               金融机构授信及项目提供担保的议案》。
    
    
    项选注择:同请意在、相反应对的或表弃决权意,并见在项相下应划表“√格”。内请打根勾据,授三权者委中托只人能的选本其人一意,见选,择对一项上以述上审议或
    
    未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    
    如受托有人,对应可行使能表纳入决股权东:大赞会成议程的临时反提对案是否有表决权弃:权是 否
    
    如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。委托日期:2019年 月 日
    
    委委托托书人签有效名期(或限盖:章):

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