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个股公告正文

城地股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

日期:2019-10-09附件下载

    证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2019-059
    
    上海城地建设股份有限公司
    
    第三届董事会第十一次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”第三届董事会第十一次会议于2019年10月8日在公司会议室召开,会议应表决董事6名,实际表决董事6名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)、审议《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》。
    
    根据公司章程规定,本次担保金额未达到提交公司股东大会审议标准,无需召开临时股东大会审议。
    
    关联董事王志远回避表决。
    
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    
    三、备查文件
    
    第三届董事会第十一次会议决议
    
    特此公告。
    
    上海城地建设股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年10月9日

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