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个股公告正文

*ST西发:独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见(沈柯)

日期:2019-10-08附件下载

    西藏银河科技发展股份有限公司独立董事
    
    关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2019年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开,作为本公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求以及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的议案发表如下独立意见:
    
    一、关于改选公司总经理的议案
    
    公司第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于改选公司总经理的议案》。经审阅,徐骏先生未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形,不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员,不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司总经理的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    
    公司总经理的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定,我同意聘任徐骏先生为公司总经理。
    
    二、关于聘任董事会秘书的独立意见
    
    公司第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书的议案》。经审阅未发现牟岚女士有《公司法》第一百四十六条规定的情形,不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员,不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。但因公司目前所处状况特殊,突发事件多,牟岚女士之前在公司任职期间对于特殊情况、突发事件的处置能力和经验确有不足,不足以在公司特殊时期胜任董秘工作。
    
    综上,我不同意聘任牟岚女士为公司董事会秘书。
    
    西藏银河科技发展股份有限公司独立董事:沈柯
    
    2019年9月29日

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