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个股公告正文

*ST厦工:管理人第八届董事会第三十九次会议决议公告

日期:2019-10-01附件下载

    股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-087
    
    厦门厦工机械股份有限公司管理人
    
    第八届董事会第三十九次会议决议公告
    
    本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议于2019年9月26日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2019年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:
    
    (一)审议通过《公司关于控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》
    
    鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟先生为公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形,也未被中国证监会确定为市场禁入者,同意提交公司股东大会选举产生。
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
    
    (二)审议通过《公司关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
    
    鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定,同意提名江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生为公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合《公司章程》规定的独立董事任职条件,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,同意提交公司股东大会选举产生。
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
    
    (三)审议通过《公司关于注销孙公司厦工欧洲联合体公司和厦工荷兰有限责任公司的议案》
    
    根据现阶段公司发展状况,没有适合的产品可提供给全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司之欧洲子公司厦工欧洲联合体公司和厦工荷兰有限责任公司在欧洲销售。两家孙公司2018年度营业收入均为0元,所有者权益分别为101.93万元和-192.86万元。为优化资源配置,降低经营管理成本,提高管理效率和管控能力,拟将其注销。
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
    
    (四)审议通过《公司关于委派及推荐子公司董事、股东监事的议案》
    
    鉴于近期公司部分人员离职和岗位调整,根据《公司章程》的相关规定,拟调整7家控(参)股子公司委派或推荐的董事、监事等产权代表人员。此次人员调整有利于实现控(参)股子公司高效、有序的运作,有利于及时执行公司相关规章制度,以达到对控(参)股子公司的规范管理。
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
    
    (五)审议通过《公司关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    
    公司2019年第三次临时股东大会通知详见公司2019年10月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2019-089”号公告。
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    厦门厦工机械股份有限公司
    
    管 理 人
    
    2019年10月8日
    
    附简历:
    
    1、张振斌:男,汉族,1960年5月生,中共党员,本科学历。曾任某集团军团政治委员、党委书记,军分区政治部主任,厦门市委(市政府)信访局副局长,厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员、副巡视员等职务。现任厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长,厦门厦工机械股份有限公司党委书记、董事长,厦门航空工业有限公司党委书记、董事长,厦门海翼集团财务有限公司董事。
    
    2、谷涛:男,汉族,1970年12月生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任厦门国有资产投资公司产权部副经理,厦门机电集团有限公司投资发展部副经理、总经理,厦门机电集团有限公司党委委员、总经理助理,厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理,厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长等职务。现任厦门海翼集团有限公司党委副书记、董事、总经理,厦门厦工机械股份有限公司董事,厦门海翼投资有限公司董事,厦门海腾发动机测试设备有限公司副董事长,厦门厦杏摩托有限公司副董事长。
    
    3、王功尤:男,汉族,1963年4月生,中共党员,本科学历,工商管理硕士,高级经济师。曾任厦门新宇机械有限公司总支部书记、董事长,厦门银华机械有限公司党委书记、总经理,厦门厦工机械股份有限公司技术员、外协办主任、采购部经理、总裁等职务。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理,厦门厦工机械股份有限公司党委副书记、副董事长,厦门银华机械有限公司党总支书记、董事长。
    
    4、陈天生:男,汉族,1964年4月出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任厦门工程机械股份有限公司企管办主任,厦门嘉丰机械厂厂长,厦门齿轮厂厂长、党总支副书记、书记,厦工新宇机械有限公司总经理,厦工机械(焦作)有限公司执行董事、总经理,焦作厦工部件制造有限公司董事长,厦门厦工机械股份有限公司总裁助理、副总裁、高级副总裁、常务副总裁等职务。现任厦门厦工机械股份有限公司党委委员、总裁,厦工(三明)重型机器有限公司执行董事,厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长,航控捷易(厦门)机器人有限公司董事长。
    
    5、范文明,男,汉族,1961年2月生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任厦工(三明)重型机器有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理,福建三明三重铸锻有限公司执行董事、总经理等职务,厦门厦工重工有限公司常务副总经理等职务。现任厦门厦工重工有限公司党总支书记、董事长、总经理,厦门厦工机械股份有限公司董事,厦门厦工重工钢结构有限公司执行董事。
    
    6、王志伟,男,汉族,1976年10月生,中共党员,研究生学历,会计师。曾任厦华电子有限公司财务部经理助理,厦门厦工机械股份有限公司财务部室主任,厦门机电集团有限公司财务部高级经理,厦门海翼集团有限公司战略运营部(产权管理部)总经理助理、副总经理,产权管理部总经理等职务。现任厦门海翼集团有限公司董事,厦门海翼融资租赁有限公司党支部书记、董事长。
    
    7、江曙晖:女,汉族,1953年7月生,硕士研究生,注册会计师。曾任厦门化工医药机械厂财务部经理,厦门国有资产投资有限公司审计部副经理,厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监,厦门路桥建设集团有限公司风险总监,厦门安妮股份有限公司独立董事。2015年5月起任厦门乾照光电股份有限公司独立董事,2017年6月起任新华都购物广场股份有限公司独立董事,2019年8月起任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事。2017年11月至今担任本公司第八届董事会独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    8、王金星:男,汉族,1964年1月生,本科学历,高级工程师。曾任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员,中国华大工程机械集团公司程机械销售经理,国家工程机械质量监督检验中心检验技术部部长。现任中国工程机械工业协会综合部主任、副秘书长,山推工程机械股份有限公司独立董事。2019年3月至今担任本公司第八届董事会独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    9、张盛利:男,汉族,1972年9月生,本科学历,律师。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建大道之行律师事务所合伙人、副主任,现任北京观韬中茂(厦门)律师事务所执行合伙人,兼任厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市市政园林局、厦门市建设局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门市广告协会、华厦学院等的法律顾问。2016年6月至今担任本公司第八届董事会独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
    
    易所惩戒。

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