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万通地产:第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

日期:2019-09-28附件下载

    证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号: 2019-049
    
    北京万通地产股份有限公司
    
    第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)第七届董事会第二十二次临时会议于2019年9月27日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2019年9月24日以电子邮件的形式发出。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
    
    一、关于签署《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》的议案。
    
    万通地产于2019年3月28日与北京茂新企业管理有限公司(以下简称“北京茂新”)就香河万通房地产开发有限公司(以下简称“香河万通”)70%的股权转让签署了《香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议》(以下简称“《股权转让协议》”),向北京茂新转让了其所持的香河万通70%的股权,双方在运河国际生态城项目的开发建设事项中展开合作。现经各方友好协商,拟于2019年9月27日签署《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》,将《股权转让协议》(包括协议附件及其他与《股权转让协议》相关协议)中北京茂新享有的权利、义务全部转让给牡丹江世茂新城房地产开发有限公司。
    
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“万通地产关于签署《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》的公告”(公告编号:2019-050)。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议。
    
    二、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
    
    审议通过了2019年10月14日召开公司2019年第五次临时股东大会,审议上述议案内容。
    
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《万通地产关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-051)。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    北京万通地产股份有限公司董事会
    
    2019年9月28日

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