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个股公告正文

欧菲光:第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

日期:2019-09-28附件下载

    证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-117
    
    欧菲光集团股份有限公司
    
    第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
        欧菲光集团股份有限公司(以下简“公司”)第四届董事会第二十五次(临
    时)会议于2019年9月26日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2019
    年9月21日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董
    事9名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公
    司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:
        一、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》
        详细内容请参见巨潮资讯网  http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
        表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
        本议案尚需提交公司股东大会审议。
        二、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》
        详细内容请参见巨潮资讯网  http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
        表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    
    特此公告。
    
    欧菲光集团股份有限公司董事会
    
    2019年9月26日

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