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个股公告正文

五 粮 液:2019年第一次临时股东大会决议公告

日期:2019-09-28附件下载

    证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2019/第028号
    
    宜宾五粮液股份有限公司
    
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    1、召开时间
    
    (1)现场会议时间:2019年9月27日9:00
    
    (2)网络投票时间:2019年9月26日-27日
    
    其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年9月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00-9月27日15:00。
    
    2、召开地点:公司怡心园会议厅
    
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
    
    4、召 集 人:公司董事会
    
    5、主 持 人:陈林 董事、总经理
    
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
    
    6、出席会议的股东及代理人共计 419 人,代表股份数为2,520,523,297股,占公司有表决权股份总数(3,881,608,005股)的64.9350%。
    
    (1)通过现场投票的股东13人,代表股份2,128,717,434股,占上市公司总股份的54.8411%。
    
    (2)通过网络投票的股东406人,代表股份391,805,863股,占上市公司总股份的10.0939%。
    
    7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计15人出席会议,见证律师2人列席会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:
    
    议案一:关于拟对《公司章程》进行修订的议案
    
                             占出席本次股东  其中:中小股  占出席会议中
              股 数(股)   大会有效表决权  东所持股份数  小股东所持股
                             股份总数的比例    (股)       份的比例
      同意    2,520,160,477        99.9856%   391,591,844     99.9074%
      反对           48,800         0.0019%        48,800      0.0125%
      弃权          314,020         0.0125%       314,020      0.0801%
    
    
    本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    
    表决结果:通过。
    
    议案二:关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
    
                             占出席本次股东  其中:中小股 占出席会议中
              股 数(股)    大会有效表决权   东所持股份  小股东所持股
                             股份总数的比例    数(股)     份的比例
      同意    2,520,160,477         99.9856%  391,591,844     99.9074%
      反对           48,800          0.0019%       48,800      0.0125%
      弃权          314,020          0.0125%      314,020      0.0801%
    
    
    本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    
    表决结果:通过。
    
    议案三:关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
    
                             占出席本次股东  其中:中小股 占出席会议中
              股 数(股)    大会有效表决权  东所持股份数 小股东所持股
                             股份总数的比例     (股)      份的比例
      同意    2,520,160,477        99.9856%   391,591,844     99.9074%
      反对           48,800         0.0019%       48,800      0.0125%
      弃权          314,020         0.0125%      314,020      0.0801%
    
    
    本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    
    表决结果:通过。
    
    议案四:关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案
    
                            占出席本次股东   其中:中小股  占出席会议中
              股 数(股)   大会有效表决权   东所持股份数  小股东所持股
                            股份总数的比例      (股)       份的比例
      同意   2,520,160,277         99.9856%   391,591,644     99.9074%
      反对          48,800          0.0019%        48,800      0.0125%
      弃权         314,220          0.0125%       314,220      0.0802%
    
    
    本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    
    表决结果:通过。
    
    议案五:关于第五届董事会董事调整的议案
    
                          占出席本次股东  其中:中小股东  占出席会议中
             股 数(股)   大会有效表决权 所持股份数(股)小股东所持股
                          股份总数的比例                    份的比例
      同意  2,494,519,840        98.9683%     365,951,207      93.3657%
      反对     25,689,237         1.0192%      25,689,237       6.5541%
      弃权        314,220         0.0125%         314,220       0.0802%
    
    
    本次股东大会选举曾从钦先生为公司第五届董事会董事。
    
    表决结果:通过。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    1、见证律师事务所名称:北京市金杜律师事务所。
    
    2、见证律师:刘浒、唐琪。
    
    3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、2019年第一次临时股东大会决议;
    
    2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。
    
    特此公告
    
    宜宾五粮液股份有限公司董事会
    
    2019年9月28日

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