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四川九洲:第十一届董事会2019年度第五次会议决议公告

日期:2019-09-28附件下载

    证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2019036
    
    四川九洲电器股份有限公司
    
    第十一届董事会2019年度第五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第五次会议于2019年9月27日在公司会议室召开。会议通知于2019年9月24日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名(其中委托出席的董事1名)。董事程旗因公出差,书面授权委托董事霞晖出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持,公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    一、董事会会议审议情况
    
    1.会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》;
    
    鉴于公司董事任敏先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员的职务,为完善公司治理,公司董事会拟对相关职务进行增补。
    
    根据公司提名委员会提名,拟增补公司新任董事袁红女士为公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员,任职至本届董事会届满。
    
    袁红女士简历详见公司于2019年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》(公告编号:2019032)。
    
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
    
    2.会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
    
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
    
    详见公司于2019年9月28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2019037)。
    
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
    
    二、备查文件:
    
    1。四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第五次会议决议;
    
    2.公司独立董事关于第十一届董事会2019年度第五次会议相关议案的独立意见。
    
    特此公告。
    
    四川九洲电器股份有限公司董事会
    
    二○一九年九月二十八日

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