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森源电气:第六届监事会第十一次会议决议公告

日期:2019-09-27附件下载

    证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-060
    
    河南森源电气股份有限公司
    
    第六届监事会第十一次会议决议公告
    
    本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届监事会第十一次会议于2019年9月26日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下:
    
    一、会议召开情况
    
    1、发出会议通知的时间和方式
    
    (1)会议通知发出时间:2019年9月25日
    
    (2)会议通知发出方式:书面及电子通讯方式
    
    2、召开会议的时间、地点和方式
    
    (1)会议时间:2019年9月26日下午13:00;
    
    (2)会议地点:公司会议室;
    
    (3)会议方式:现场表决方式。
    
    3、会议出席情况
    
    会议应出席监事3人,实际出席人数3人。
    
    4、会议的主持人和列席人员
    
    (1)会议主持人:公司监事会主席张瑜霞女士;
    
    (2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。
    
    5、会议召开的合法性
    
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    二、会议审议情况
    
    审议通过了《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的的议案》
    
    公司收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交易事项是结合国家产业政策并综合考虑环卫行业发展趋势而做出的重要决定,有利于丰富公司业务类型,为公司业绩提供新的利润增长点,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害公司股东利益的情形。
    
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    公司《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    本议案尚需公司股东大会审议通过。
    
    三、备查文件
    
    公司第六届监事会第十一次会议决议
    
    特此公告。
    
    河南森源电气股份有限公司
    
    2019年9月26日

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