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个股公告正文

开元股份:独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

日期:2019-09-26附件下载

    长沙开元仪器股份有限公司独立董事
    
    关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
    
    我们作为长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“开元股份”)的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,我们对公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项,进行了认真审议,并发表独立意见如下:
    
    一、关于公司聘任总经理的独立意见:
    
    1、本次公司聘任新的总经理,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    
    2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在如下情形:
    
    (1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
    
    (2)最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
    
    (3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
    
    (4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;
    
    (5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级管
    
    理人员应履行的各项职责。
    
    我们一致同意公司董事会聘任赵君先生为公司总经理。
    
    二、关于公司聘任财务总监的独立意见:
    
    1、本次公司聘任新的财务总监,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    
    2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在如下情形:
    
    (1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
    
    (2)最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
    
    (3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
    
    (4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;
    
    (5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级管
    
    理人员应履行的各项职责。
    
    我们一致同意公司董事会聘任丁福林先生为公司财务总监。
    
    (以下无正文)(本页无正文,为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见之签署页。)
    
    刘曙萍 陈新文
    
    陈政峰 曾江洪
    
    2019年9月25日

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