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个股公告正文

峨眉山A:第五届董事会第九十七次会议决议公告

日期:2019-09-26附件下载

    证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2019-35
    
    峨眉山旅游股份有限公司
    
    第五届董事会第九十七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十七次会议于2019年9月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月16日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    
    二、会议审议情况
    
    经与会董事投票表决,会议审议并通过了如下决议:
    
    1、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》;
    
    公司拟于2019年10月11日下午14:30在公司二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。(该通知具体内容详见公告:2019-36《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》)
    
    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。
    
    三、备查文件
    
    1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九十七次会议决议
    
    特此公告。
    
    峨眉山旅游股份有限公司董事会
    
    2019年9月26日

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