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个股公告正文

中视传媒:第八届董事会第一次会议决议公告

日期:2019-09-25附件下载

    证券代码:600088 股票简称:中视传媒 编号:临2019-37
    
    中视传媒股份有限公司
    
    第八届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中视传媒股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年9月24日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开,会议应到董事9位,实到董事9位。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事主持,审议通过如下决议:
    
    一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;
    
    本次会议选举唐世鼎董事为公司第八届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
    
    同意9票,无反对或弃权票。
    
    二、《关于确定公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》;
    
    在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上,公司第八届董事会各专业委员会组成人员确定如下:
    
    (一)战略委员会成员:
    
    主任委员:唐世鼎
    
    委员:陈海燕、庞正忠、王钧、李颖。
    
    (二)提名委员会成员:
    
    主任委员:庞正忠
    
    委员:宗文龙、王钧。
    
    (三)审计委员会成员:
    
    主任委员:宗文龙
    
    委员:陈海燕、庞正忠、胡源广、吕春光。
    
    (四)薪酬与考核委员会成员:
    
    主任委员:陈海燕
    
    委员:宗文龙、赵建军。
    
    同意9票,无反对或弃权票。
    
    三、《关于聘任公司总经理的议案》;
    
    本次会议决定聘任王钧担任公司总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
    
    同意9票,无反对或弃权票。
    
    四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    
    本次会议决定聘任贺芳担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
    
    同意9票,无反对或弃权票。
    
    五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
    
    本次会议决定聘任白河山、任达清、贺芳担任公司副总经理,聘任蔡中玉担任公司总会计师,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
    
    同意9票,无反对或弃权票。
    
    六、《关于聘任证券事务代表的议案》。
    
    本次会议决定聘任苏甦担任公司证券事务代表,聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
    
    同意9票,无反对或弃权票。
    
    特此公告。
    
    中视传媒股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年九月二十五日
    
    附件:简历
    
    唐世鼎,男,1964年出生,高级编辑。中国传媒大学(原北京广播学院)新闻系毕业,法学学士。自1987年任职中央人民广播电台、国家广播电影电视部,曾任中央电视台社教节目中心科教部副主任,台办公室副主任,台办公室主任兼CCTV春节晚会办公室主任,中央电视台美洲中心记者站站长等。2012年3月至今任中国国际电视总公司副总裁。历任中国广视索福瑞与央视市场研究、央视国际视通、中视国际传媒、中视汇才、未来广告、中视广经、中视购物、总公司美国、日本、香港、非洲公司等董事长,中国广播电影电视节目交易中心法定代表人、中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长、中国服务贸易协会副会长。
    
    2016年7月任中视传媒股份有限公司董事长。
    
    王钧,男,1970年出生。1992年毕业于中国人民大学计划经济系,获经济学学士学位;1999年毕业于中国人民大学工商管理学院,获MBA学位;2005年毕业于中国人民大学商学院,获管理学博士学位。
    
    1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职,历任总裁助理、战略与投资管理部主任,长期负责集团战略与投融资管理。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。
    
    2014年9月25日起任中视传媒股份有限公司第六届、第七届、第八届董事会董事。2015年11月30日起任中视传媒股份有限公司总经理。
    
    白河山,男,1964年出生,主任记者职称。1988年毕业于河北化工学院,获工学学士学位;1999年至2001年就读中国人民大学,在职研究生学历;2013年6月参加中宣部全国宣传部长学习班。
    
    1988年至1992年,任河北轻化工学院教师;1992年至1995年,任石家庄市电视台记者;1995年至2004年,任中央电视台新闻评论部记者、制片人;2004年至2012年,任中国国际广播电台台长秘书(副处级)、台办公室副主任(处级);2012年至2013年,任中国国际广播电台办公室主任(副局级);2013年至2016年10月,任中国国际广播电台数字广播中心主任(副局级);2016年10月至2017年8月,任中国国际广播电台台属企业国视通讯有限公司总编辑。1998年曾荣获中国新闻奖一等奖。
    
    2017年8月7日起任中视传媒股份有限公司副总经理。
    
    任达清,男,1963年出生,研究生,高级编辑。
    
    1985年7月任职于天津人民广播电台,记者。1987年9月至1990年6月在北京广播学院学习,新闻专业硕士研究生。1990年7月至1991年11月任职于中国化工报社,记者。1991年11月至2005年6月任职于中央电视台,制片人。2005年6月至2009年10月任职于中视经济影视中心,总经理。
    
    2009年10月起任中视传媒股份有限公司副总经理。
    
    贺芳,女,1971年出生。1992年毕业于中山大学,获文学学士学位,1996年获南京大学经济学双学士学位,1997年获美国旧金山大学MBA。
    
    1992年至2006年,任职于粤海控股集团有限公司。2006年至2010年,任职于中国国际电视总公司。2010年6月起任中视传媒股份有限公司董事会秘书。2016年8月起任中视传媒股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    
    蔡中玉,男,1963年出生,武汉理工大学管理工程本科学历,注册会计师。
    
    1998年5月进入中国国际电视总公司计划财务部工作,历任财务部二级主管,中视影视事业部财务经理,中视广告事业部财务经理兼北京未来广告有限公司财务经理等职务,后在中国国际电视总公司财务部从事财务管理工作。
    
    2015年5月26日起任中视传媒股份有限公司总会计师。
    
    苏甦,女,1986年出生,英国莱斯特大学毕业,硕士学位。2010年12月至今,在中视传媒董事会秘书处工作,历任部门行政秘书、高级秘书、部门主管。主要负责各类定期报告、临时公告、会议文件的编制,股东大会、董事会、监事会的会议筹备及会务工作,熟练掌握各类业务系统,先后多次参加监管部门组织的业务培训。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格
    
    证书。2019年1月8日起任中视传媒股份有限公司证券事务代表。

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