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个股公告正文

东风股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

日期:2019-09-21附件下载

    证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2019-044
    
    汕头东风印刷股份有限公司
    
    第三届监事会第十二次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年9月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
    
    经全体与会监事讨论和表决,审议通过以下议案:
    
    一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
    
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司公开发行A股可转换公司债券相关资格、条件的要求进行认真自查,认为本次调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模后,公司符合现行法律法规中关于公开发行A股可转换公司债券的规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。
    
    议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》;
    
    按照相关法律法规、规范性文件的要求,结合目前市场环境、政策的变化,公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过37,032.85万元(含发行费用)”调整为“不超过29,532.85万元(含发行费用)”。
    
    具体调整内容如下:
    
    本次调整前:
    
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过37,032.85万元(含37,032.85万元),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
    
    单位:万元
    
      序号             项目名称                项目投资总额      募集资金拟投入金额
       1     收购贵州千叶药品包装股份有限             25,923.00            25,923.00
             公司75%股权
       2     补充流动资金                             11,109.85            11,109.85
                     合计                             37,032.85            37,032.85
    
    
    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    
    本次各募投项目的实施主体均为上市公司。
    
    本次调整后:
    
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过29,532.85万元(含29,532.85万元),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
    
    单位:万元
    
      序号             项目名称                项目投资总额      募集资金拟投入金额
       1     收购贵州千叶药品包装股份有限             25,923.00            25,923.00
             公司75%股权
       2     补充流动资金                              3,609.85             3,609.85
                     合计                             29,532.85            29,532.85
    
    
    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    
    本次各募投项目的实施主体均为上市公司。
    
    议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》;
    
    《东风股份公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析(二次修订稿)的议案》;
    
    《东风股份公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告(二次修订稿)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    五、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施(二次修订稿)的议案》;
    
    《东风股份关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施(二次修订稿)的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    汕头东风印刷股份有限公司
    
    监事会
    
    2019年9月21日

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