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个股公告正文

大同煤业:第六届董事会第二十次会议决议公告

日期:2019-09-21附件下载

    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-038
    
    大同煤业股份有限公司第六届董事会
    
    第二十次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知。会议于2019年9月20日在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人,实际出席董事15人;以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
    
    该议案15票同意,0票反对,0票弃权
    
    公司2019年第一次临时股东大会选举赵杰先生为公司董事。根据公司法、公司章程及董事会议事规则的有关规定,选举赵杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员。调整后,公司董事会专门委员会具体组成人员如下:
    
    1、战略委员会:
    
    主任委员:武望国
    
    委 员:朱海月、叶宁华、赵 杰、周培玉
    
    2、审计委员会:
    
    主任委员:李端生
    
    委 员:赵 杰、周培玉
    
    2、审议通过了《关于修订公司信息披露及内幕知情人登记制度的议案》
    
    该议案15票同意,0票反对,0票弃权
    
    公司根据中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规,结合公司章程及公司实际情况,对大同煤业股份有限公司信息披露事务管理制度、大同煤业股份有限公司内幕信息知情人登记制度进行修订。
    
    修订后制度具体内容见www.sse.com.cn。
    
    特此公告。
    
    大同煤业股份有限公司董事会
    
    二○一九年九月二十一日

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