金融界首页>行情中心>黄山胶囊>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

黄山胶囊:第三届董事会第十六次临时会议决议公告

日期:2019-09-20附件下载

    证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-030
    
    安徽黄山胶囊股份有限公司
    
    第三届董事会第十六次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次临时会议通知于2019年9月16日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出,会议于2019年9月19日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经与会董事认真审议,本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议:
    
    1、审议并通过了《公司关于二、三车间技术改造的议案》。
    
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    
    三、备查文件:
    
    1、第三届董事会第十六次临时会议决议。
    
    特此公告。
    
    安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
    
    2019年9月19日

关闭