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个股公告正文

中视传媒:2019年第二次临时股东大会决议公告

日期:2019-09-19附件下载

    证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2019-34
    
    中视传媒股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年9月18日
    
    (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路3号中国科技会堂404会议
    
    室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     13
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            227,842,690
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            57.2891
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎因公务原因未出席会议,由董事、总经理王钧主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席4人,唐世鼎董事长、赵建军董事、张小民董事、
    
    丑洁明独立董事、杨安进独立董事因公务原因未出席会议;2、公司在任监事3人,出席2人,任春萍监事因公务原因未出席会议;3、公司董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股       227,392,453  99.8023  450,237  0.1977     0     0.0000
    
    
    2、议案名称:《关于修订〈中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股       227,837,690  99.9978   5,000   0.0022     0     0.0000
    
    
    (二) 累积投票议案表决情况
    
    3、关于换届选举公司非独立董事的议案
    
       议案序号      议案名称       得票数     得票数占出席    是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
         3.01         唐世鼎      227,813,250     99.9870          是
         3.02         赵建军      227,813,250     99.9870          是
         3.03         王  钧      227,813,250     99.9870          是
         3.04         李  颖      227,813,250     99.9870          是
         3.05         胡源广      227,813,269     99.9870          是
         3.06         吕春光      227,813,249     99.9870          是
    
    
    4、关于换届选举公司独立董事的议案
    
       议案序号      议案名称       得票数     得票数占出席    是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
         4.01         陈海燕      227,813,271     99.9870          是
         4.02         庞正忠      227,813,251     99.9870          是
         4.03         宗文龙      227,813,251     99.9870          是
    
    
    5、关于换届选举公司监事的议案
    
       议案序号      议案名称       得票数     得票数占出席    是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
         5.01         王  浩      227,813,253     99.9870          是
         5.02         任春萍      227,813,253     99.9870          是
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案    议案名称           同意              反对            弃权
     序号                  票数     比例(%)票数  比例(%)票数  比例(%)
     3.00   关于换届选           -        -     -        -     -         -
            举公司非独
            立董事的议
            案
     3.01   唐世鼎      11,631,056  99.7475     -        -     -         -
     3.02   赵建军      11,631,056  99.7475     -        -     -         -
     3.03   王  钧      11,631,056  99.7475     -        -     -         -
     3.04   李  颖      11,631,056  99.7475     -        -     -         -
     3.05   胡源广      11,631,075  99.7476     -        -     -         -
     3.06   吕春光      11,631,055  99.7475     -        -     -         -
     4.00   关于换届选           -        -     -        -     -         -
            举公司独立
            董事的议案
     4.01   陈海燕      11,631,077  99.7477     -        -     -         -
     4.02   庞正忠      11,631,057  99.7475     -        -     -         -
     4.03   宗文龙      11,631,057  99.7475     -        -     -         -
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案1为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案3、议案4、议案5的子议案,通过逐项表决,获得股东大会审议通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
    
    律师:王梓、周莉
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、中视传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    中视传媒股份有限公司
    
    2019年9月19日

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