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个股公告正文

ST云维:第八届董事会第十次会议决议的公告

日期:2019-09-18附件下载

    证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:临2018-029
    
    云南云维股份有限公司第八届董事会
    
    第十次会议决议的公告
    
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份”或“公司”)第八届董事会第十次会议于2019年9月17日在云维公司办公楼708会议室现场结合通讯表决方式召开,公司董事长周先田先生主持会议。应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
    
    一、审议《公司关于增补公司第八届董事会董事的议案》;
    
    公司董事会近日收到董事周先田先生、朱颖先生、袁国欣先生的辞职报告,向公司董事会申请辞去董事及董事会其他职务,董事会同意提名增补以下人员为公司第八届董事会董事候选人:提名增补罗永隆先生、张万聪先生、谢瑾女士、滕卫恒先生为公司第八届董事会董事候选人;
    
    本公司独立董事就此发表了独立意见,同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举增补第八届董事会成员(董事候选人简历见附件)。
    
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
    
    二、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的预案》;
    
    公司拟于2019年10月10日(星期四)召开公司2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于增补公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案》。
    
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    
    备查文件:
    
    1、公司第八届董事会第十次会议决议;
    
    2、独立董事关于公司增补第八届董事会董事候选人提名的独立意见。
    
    特此公告。
    
    云南云维股份有限公司董事会
    
    2019年9月18日
    
    附件:
    
    1.罗永隆先生简历:
    
    罗永隆:男,汉族,中共党员,1964年4月出生,大学学历。1983年8月参加工作,曾任云南省铁路第一工程公司三处副处长、处长、副经理、党委副书记,云南省广大铁路维修工程公司副经理、经理,云南省铁路总公司党委副书记、常务副总经理、广大铁路维修工程公司经理,第十四冶金建设集团公司副经理、党委委员、党委书记、副董事长,云南物流产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理、副董事长,现任云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员。
    
    2.张万聪先生简历:
    
    张万聪:男,汉族,中共党员,1972年9月出生,大学学历,高级经济师、高级会计师。1995年7月参加工作,曾任云南铜业营销有限公司财务部经理、云南铜业凯通有色金属有限公司财务总监,云南铜业股份有限公司财务部会计主管、审计部副主任(主持工作)、证券部主任、证券部副主任、财务部主任,云南铜业(集团)有限公司审计部副主任,云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副主任,昆明旭然石化有限公司副总经理,云南省能源投资集团有限公司战略投资部副总经理、投资管理中心副总经理,现任云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经理。
    
    3.谢瑾女士简历:
    
    谢瑾:女,汉族,1979年5月出生,大专学历。2000年7月参加工作,曾任西南交通建设工程总公司办公室副主任,西南交通建设集团有限公司办公室副主任,西南交通建设集团股份有限公司办公室副主任、地产开发部副部长,云南腾瑞房地产有限公司副总经理,西南交通建设集团股份有限公司房管部副部长、投融资部副部长,云南国策棚户区改造建设投资有限公司常务副总经理,西南交通建设集团云南投资有限公司常务副总经理,西南交通建设集团股份有限公司资产管理部部长,云南能投居正产业投资有限公司副总经理,现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。
    
    4.滕卫恒先生简历:
    
    滕卫恒:男,汉族,1982年1月出生,硕士研究生学历。2007年9月参加工作,曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员、安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理,安信证券股份有限公司云南分公司机构业
    
    务部负责人,现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。

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