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个股公告正文

贵航股份:第六届董事会第一次会议决议公告

日期:2019-09-18附件下载

    证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:2019-021
    
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    
    第六届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2019年9月17日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第一次会议,会议应出席9人,实际出席9人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:
    
    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
    
    同意选举唐海滨先生为公司第六届董事会董事长。
    
    表决结果:有效表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》;
    
    同意以下董事担任公司各专门委员会委员:
    
    1、董事会战略委员会成员名单:唐海滨先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、邱红华女士、郑元武先生。唐海滨先生任主任委员。
    
    2、董事会审计委员会成员名单:赵治纲先生、严德华先生、郑元武先生。赵治纲先生任主任委员。
    
    3、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员名单:郑元武先生、邱红华女士、王翊先生。郑元武先生任主任委员。
    
    4、董事会预算管理委员会成员名单:唐海滨先生、徐毅先生、邱红华女士、赵治纲先生。唐海滨先生任主任委员。
    
    表决结果:有效表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    三、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》;
    
    同意聘任徐毅先生担任公司总经理;同意聘任廖佳先生、于险峰先生、周开林先生为公司副总经理;同意聘任孙冬云女士为公司财务负责人;同意聘任孙冬云女士为公司第六届董事会秘书;同意聘任陈红燕女士为第六届董事会证券事务代表。
    
    公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。
    
    表决结果:有效表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年9月18日
    
    附件:
    
    徐毅,男,汉族,1972年8月出生,中共党员,硕士研究生毕业于北京航空航天大学电子工程系通信导航专业,博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自动化专业,在职工学博士,研究员级高级工程师。
    
    1996年3月至2000年4月任中国航空工业总公司第620研究所工程师(其间:1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究生);2000年4月至2007年10月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、副处长、处长;2007年2月至2008年2月任中国直升机研究所 所长助理(挂职);2007年10月至2008年10月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长;2008年10月至2010年11月任中航系统公司产品管理部专务;2010年11月至2013年5月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长;2013年5月至2016年5月任河南新飞电器集团有限公司总经理、党委副书记、董事、法定代表人;2016年5月至2016年12月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;2016年12月至2017年5月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;南京中航特种装备有限公司总经理;2017年5月至2017年6月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司高级专务、副总经理;南京中航特种装备有限公司总经理;2017年6月至2018年8月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理;南京中航特种装备有限公司总经理。
    
    2018年9月至今任贵航股份党委副书记、总经理;2018年10月至今任第五届董事会董事。
    
    于险峰,男,汉族,1968年2月出生,中共党员,西北工业大学焊接工艺及设备专业学士学位;1989年8月至2000年12月历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员;2000年12月2013年11月历任永红散热器公司任营销部副部长、营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、总经理助理、副总经理;2013年12月至今任贵航股份党委委员、副总经理(其中2015年4月至2018年11月兼任贵航股份永红散热器公司总经理)。
    
    廖 佳:男,汉族,1963年10月出生,中共党员,南昌航空工业学院机械加工专业学士;1983年7月至1999年3月历任贵航501厂工艺员、经营计划处副处长、处长、副总工程师兼力源公司市场营销处处长;1999年3月至2000年6月历任力源液压副总经理兼球笼公司总经理、贵州航空液压有限公司董事(职工代表)、副总经理;2000年6月至2003年3月任贵州力源液压股份公司总经理;2003年3月至2008年10月历任贵州金江航空液压有限公司董事、副董事长兼力源公司总经理;2008年10月至2008年12月任枫阳液压公司副董事长、总经理;2009年1月至2012年10月历任三一集团杭州力龙液压公司副总经理、三一集团副总经理兼杭州力龙液压公司总经理;2012年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理(其中:2017年4月至2018年11月兼任华阳电器总经理)。
    
    周开林:男,汉族,1972年2月出生,中共党员,1993年7月南京航空航天大学自动控制专业毕业,大学本科学历,浙江大学工商管理硕士专业毕业,大学本科学历,硕士学位;1993年7月至2012年11月历任贵阳万江航空机电有限公司航品设计员、设计室主任、秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、万江汽零公司一厂副厂长、厂长、万江汽零公司副总经理、万江公司总经理助理;2012年12月至2013年6月任贵航股份航空产品部部长;2013年6月至2013年11月任贵航股份红阳密封件公司副总经理、党委副书记;2013年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理(其中:2014年11月至2016年8月兼任兼万江公司董事长、法人代表;2015年1月至2016年1月兼任贵航股份董事会秘书,2017年4月至2018年11月兼任贵州华昌党委书记、董事长)。
    
    孙冬云,女,汉族,1969年10月出生,中共党员,郑州航空工业管理学院本科,1990年12月参加工作,1990年12月至2011年11月历任中航工业集团贵航贵州永红航空机械有限责任公司会计员、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师兼董事会秘书;2012年11月至今历任贵航股份副总会计师、计划财务部部长。2015年2月至2016年1月兼任贵航股份证券事务代表,2016年1月至今任贵航股份第五届董事会秘书、财务负责人。
    
    陈红燕,女,汉族,1968年11月出生,中共党员,沈阳航空学院本科,1984年12月参加工作,1984年12月至1991年7月在011基地602库工作,1991年7月至1994年9月在贵航集团汽车配套处、汽车事业部工作,1994年9月成建制转入贵航集团汽车总厂采购部工作,1998年3月至2000年3月在中外合资云雀汽车零部件有限公司采购部工作,2000年3月至今,在贵航股份工作,历任业务经理、一级业务经理、计划
    
    统计主管,2017年12月至今在公司董事会办公室工作。

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