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个股公告正文

*ST龙力:第四届董事会第七次会议决议公告

日期:2019-09-18附件下载

    证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-067
    
    山东龙力生物科技股份有限公司
    
    第四届董事会第七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1.会议通知时间和方式:2019年9月12日以专人、邮件和电话方式送达。
    
    2.会议召开时间、地点和方式:2019年9月17日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    
    3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中,董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光以通讯方式参加会议)。
    
    4.会议由董事长程少博主持,公司部分监事、高管列席了会议。
    
    5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
    
    1. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    
    为满足公司治理要求及工作需要,根据公司总经理程少博先生提名,拟聘任朱占祥先生为公司副总经理,刘立存先生为公司副总经理,杨少德先生为公司副总经理,王红卫女士为公司财务总监,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    
    独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见将于2019年9月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    
    因工作需要,根据公司董事会提名委员会的建议,公司拟聘任杨少德先生为公司董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    
    3.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    
    因工作需要,根据公司总经理程少博先生提名,公司拟聘任于彦琪女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    
    三、备查文件
    
    《公司第四届董事会第七次会议决议》
    
    特此公告。
    
    山东龙力生物科技股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年九月十七日

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