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个股公告正文

合康新能:2019年第一次临时股东大会决议公告

日期:2019-09-17附件下载

    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-066
    
    北京合康新能科技股份有限公司
    
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    
    2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1、会议召开时间: 2019年9月16日(星期一)下午14:30
    
    网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。
    
    2、会议召开地点:北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司五楼会议室
    
    3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    
    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    
    4、会议召集人:公司董事会
    
    5、现场会议主持人:董事长叶进吾先生
    
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数共13人,代表公司有表决权的股份数330,623,402.00股,占公司总股本的29.6620%。其中,参加现场表决的股东及股东代表共12人,代表公司有表决权的股份数为330,622,702股,占公司总股本29.6619%;参加网络投票的股东及股东代表共1人,代表公司有表决权的股份数700股,占公司总股本的0.0001%;
    
    其中,单独或合计持有公司股份5%以下的股东共1人,代表公司有表决权的股份数700股,占公司总股本的0.0001%。
    
    2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
    
    二、议案审议情况
    
    与会股东经认真审议,通过现场记名投票及网络投票相结合的方式(股东未委托独立董事进行投票),通过了以下决议:
    
    1.审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    
    表决结果:同意330,623,402.00股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现场投票表决同意330,622,702股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意700股,反对0股,弃权0股。
    
    其中,单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
    
    2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    
    表决结果:同意330,623,402.00股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中,现场投票表决同意330,622,702股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意700股,反对0股,弃权0股。
    
    其中,单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具相关法律意见书,认为:公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
    
    四、备查文件
    
    1.北京合康新能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    
    2.北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    北京合康新能科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年9月16日

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