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个股公告正文

高新发展:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

日期:2019-09-17附件下载

    成都高新发展股份有限公司独立董事
    
    关于聘任高级管理人员的独立意见
    
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定,鉴于公司上一届经理层任期届满,我们作为公司的独立董事,现就公司2019年9月16日召开的第八届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见:
    
    一、经过对本次董事会拟聘任人选的任职资格审查,发现黄悦先生、申书龙先生、杨砚琪先生、祝庆先生、李海明先生不存在《公司法》第 146 条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除人员情况以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
    
    二、上述高级管人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司发展。
    
    三、上述高级管理人员的提名、审议、表决及聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    
    鉴于以上原因,我们同意聘任黄悦先生为公司总经理,聘任申书龙先生、杨砚琪先生、祝庆先生为公司副总经理,聘任李海明先生为财务总监(财务负责人),聘任杨砚琪先生为公司董事会秘书。
    
    独立董事:黄明、李越冬、辜明安
    
    二O一九年九月十六日

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