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个股公告正文

高新发展:关于聘任董事会秘书的公告

日期:2019-09-17附件下载

    证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-79
    
    成都高新发展股份有限公司
    
    关于聘任董事会秘书的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    公司于2019年9月16日以现场会议方式召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任杨砚琪先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会一致,公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    
    杨砚琪先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具备履行职责所必需的工作经验,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
    
    杨砚琪先生的联系方式如下:
    
    联系电话:028-85137070
    
    传真号码:028-85184099
    
    电子邮箱:yyq-gxfz@sohu.com
    
    邮政编码:610041
    
    联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号
    
    成都高新发展股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年九月十七日
    
    董事会秘书简历
    
    杨砚琪 男 1980年3月出生 硕士研究生 中国注册会计师
    
    曾任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。杨砚琪先生已经取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。杨砚琪先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    
    杨砚琪先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。杨砚琪先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
    
    所其他相关规定等要求的任职资格。

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