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个股公告正文

嘉寓股份:2019年第二次临时股东大会决议

日期:2019-09-12附件下载

    证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2019-051
    
    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会决议
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    1、会议召开情况
    
    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“嘉寓股份”或“公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年9月12日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,副董事长陈其泽先生主持。
    
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    2、会议出席情况
    
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人,代表股份1,254,300股,占公司总股份的0.1750%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股份100股,占公司总股份的0.00%;通过网络投票的股东9人,代表股份1,254,200股,占上市公司总股份的0.1750%。
    
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:
    
    1、审议并通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
    
    公司董事田新甲为本次员工持股计划的参与人,与嘉寓新新投资(集团)有限公司的实际控制人田家玉先生系父子关系,故该议案股东嘉寓新新投资(集团)有限公司回避表决。
    
    公司股东张初虎先生为本次员工持股计划的参与人,回避该议案的表决。
    
    同意股份1,251,300股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7608%,反对股份3,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2392%;弃权股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;
    
    中小股东表决结果:中小股东10人,所持股份合计1,254,300股,其中同意股份1,251,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7608%,反对股份3,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2392%;弃权股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
    
    2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
    
    公司董事田新甲为本次员工持股计划的参与人,与嘉寓新新投资(集团)有限公司的实际控制人田家玉先生系父子关系,故该议案股东嘉寓新新投资(集团)有限公司回避表决。
    
    公司股东张初虎先生为本次员工持股计划的参与人,回避该议案的表决。
    
    同意股份1,251,300股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7608%,反对股份3,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2392%;弃权股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;
    
    中小股东表决结果:中小股东10人,所持股份合计1,254,300股,其中同意股份1,251,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7608%,反对股份3,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2392%;弃权股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    经公司聘请,北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    
    2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年9月12日

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