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个股公告正文

振兴生化:2019年第三次临时股东大会决议公告

日期:2019-09-11附件下载

    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-059
    
    振兴生化股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    本次股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。
    
    本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况:
    
    1、召开时间:
    
    (1)现场会议时间:2019年9月10日(星期二)下午3:00
    
    (2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年9月10日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2019年9月9日下午3:00至2019年9月10日下午3:00期间的任意时间。
    
    2、现场会议地点:上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B701会议室
    
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
    
    4、会议召集人:公司董事会
    
    5、会议主持人:董事袁华刚先生
    
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
    
    (二)出席会议股东情况
    
             现场会议出席情况                    网络投票情况                      总体出席情况
      人                 占该类别有表   人                  占该类别有   人                   占该类别有表
      数    代表股份数   决权总股份数   数    代表股份数    表决权总股   数     代表股份数    决权总股份数
                             比例                            份数比例                             比例
       0         0           0.0000%      14    141,218,185     51.8084%     14     141,218,185      51.8084%
    
    
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
    
    二、提案审议表决情况
    
    本次股东大会共审议2项议案,议案经表决获得通过,具体表决情况见下表:
    
                                                  同意                 反对              弃权
            议案名称           类别
                                               股数          比例      股数      比例      股数     比例
     议案1:关于变更公司注册  总体          141,157,445    99.9570%   60,740   0.0430%      0      0.0000%
     地址的议案               中小投资者     3,525,950     98.3065%   60,740   1.6935%      0      0.0000%
     议案2:关于修改《公司章  总体          141,134,345    99.9406%   83,840   0.0594%      0      0.0000%
     程》的议案               中小投资者     3,502,850     97.6625%   83,840   2.3375%      0      0.0000%
    
    
    三、律师出具的法律意见
    
    北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法律意见:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。(全文请见《北京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》)。
    
    四、备查文件
    
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、《法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    振兴生化股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年九月十一日

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