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个股公告正文

民生银行:第七届董事会第十次临时会议决议公告

日期:2019-09-10附件下载

    证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2019-055
    
    中国民生银行股份有限公司
    
    第七届董事会第十次临时会议决议公告
    
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    
    并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    本公司第七届董事会第十次临时会议于2019年9月9日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件于2019年9月4日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名,现场出席董事4名,电话连线出席董事11名,董事长洪崎、副董事长张宏伟、刘永好,董事史玉柱、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名,实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
    
    会议审议通过了如下决议:1、关于公司伦敦代表处升格为分行的决议
    
    议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。2、关于中国泛海控股集团有限公司2019年度集团统一授信的决议
    
    详见上海证券交易所网站及本公司网站。
    
    议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事卢志强回避表决。3、关于新希望集团有限公司2019年度集团统一授信的决议
    
    详见上海证券交易所网站及本公司网站。
    
    议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事刘永好回避表决。
    
    特此公告。
    
    中国民生银行股份有限公司董事会
    
    2019年9月9日

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