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个股公告正文

合纵科技:关于公司非公开发行之第一期员工持股计划股份解禁上市流通的提示性公告

日期:2019-09-09附件下载

    证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2019-118
    
    北京合纵科技股份有限公司
    
    关于公司非公开发行之第一期员工
    
    持股计划股份解禁上市流通的提示性公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次解除限售的股份数量为16,773,239股,占公司总股本的2.88%。实际可上市流通为16,773,239股,占公司总股本的2.88%。
    
    2、本次解除限售股份上市流通日期为2019年9月16日(星期一)。
    
    一、本次解除限售股份的发行情况和公司股本情况
    
    2016年5月17日,中国证券监督管理委员会《关于核准北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1054号)核准了北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)第一期员工持股计划的非公开发行。
    
    公司第一期员工持股计划是通过“上银基金合纵科技1号资产管理计划”以现金认购公司非公开发行的股份。
    
    2016年6月24日,公司实施了2015年度利润分配方案,以公司2016年4月24日总股本为基数,每10股派发现金股利4.00元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股。本次权益分派后公司总股本由108,180,000股增至270,450,000股。
    
    本次利润分配方案实施后,发行价格相应调整为11.32元/股,发行股数由不超过368万股调整为不超过9,323,533股。因发行人个别员工离职而放弃购买“上银基金合纵科技 1 号资产管理计划”,因此本次发行数量调整为不超过9,318,466股。
    
    本次非公开发行新增股份9,318,466股,已于2016年9月13日在深交所创业板发行上市。本次非公开发行后,公司总股本为279,768,466股。
    
    2018年7月13日公司实施了2017年度利润分配方案,以公司现有总股本323,441,468股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次权益分派“北京合纵科技股份有限公司-第一期员工持股计划”所持股份为16,773,239股。
    
    截至本公告日,公司总股本为 582,194,642 股,其中有限售条件股份数量为256,343,524股,占公司总股本的44.03%。
    
    二、申请解除股份的限售情况
    
    1、鉴于北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划通过上银基金合纵科技1号资产管理计划以现金认购北京合纵科技股份有限公司(以下简称“合纵科技”)非公开发行的股份,作为上银基金合纵科技1号资产管理计划的管理人,上银基金管理有限公司承诺:本次认购取得合纵科技9,318,466股,该部分股份自上市之日起自愿锁定36个月,即自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。在锁定期内,份额持有人不直接或间接转让、质押或以其他方式处分其所持有的资管计划份额。
    
    2、截止本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述安排,未发生违反上述限售安排的情况。
    
    3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
    
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    
    1、本次解除首发限售股份上市流通日期为2019年9月16日(星期一)。
    
    2、本次解除限售股份数量为16,773,239股,占公司总股本的2.88%,实际可上市流通为16,773,239股,占公司总股本的2.88%。
    
    3、本次申请解除首发限售股份的股东人数为1名自然人股东。
    
    4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况列示如下:
    
    单位:股
    
      序      股东全称      所持限售股份总   本次解除限售数   本次实际可上       备注
      号                       数(股)            量          市流通数量
    
    
    北京合纵科技股1 份有限公司-第 16,773,239 16,773,239 16,773,239 -
    
    一期员工持股计
    
    划合 计 16,773,239 16,773,239 16,773,239 -四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动情况表
    
    单位:股
    
     股份类型      本次变动前               本次变动增减                  本次变动后
                   数量            比例     增加           减少           数量            比例
     一、限售条件
     流通股(或非  256,343,524.00   44.03%              -  16,773,239.00  239,570,285.00   41.15%
     流通股)
     高管锁定股    204,875,735.00   35.19%              -              -  204,875,735.00   35.19%
     首发后限售    51,467,789.00     8.84%              -  16,773,239.00   34,694,550.00    5.96%
     股
     二、无限售条  325,851,118.00   55.97%  16,773,239.00              -  342,624,357.00   58.85%
     件流通股
     三、总股本    582,194,642.00  100.00%  16,773,239.00  16,773,239.00  582,194,642.00  100.00%
    
    
    五、备查文件
    
    1.限售股份上市流通申请书;
    
    2.限售股份上市流通申请表;
    
    3.股份结构表和限售股份明细表;
    
    4.深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    北京合纵科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年9月10日

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