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北京君正:2019年第一次临时股东大会决议公告

日期:2019-09-09附件下载

    证券代码:300223 证券简称:北京君正 公告编号:2019-073
    
    北京君正集成电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会无否决议案的情况;
    
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开情况
    
    1、北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会会议通知已于2019年8月24日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
    
    2、会议召开时间:
    
    (1)现场会议时间:2019年9月9日(星期一)下午14:00
    
    (2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2019年9月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00的任意时间。
    
    3、现场会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室
    
    4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    
    5、会议召集人:公司董事会
    
    6、会议主持人:公司董事长刘强先生
    
    7、本次会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、会议出席情况
    
    1、出席会议股东总体情况
    
    本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 43 人,代表股份数量为83,387,432股,占公司有表决权股份总数41.3031%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人,代表股份数量为82,967,895股,占公司有表决权股份总数的41.0953%;通过网络投票出席会议的股东共33人,代表股份数量为419,537股,占公司有表决权股份总数的0.2078%。。
    
    2、出席会议的中小股东情况
    
    出席会议的中小股东及授权委托代表人37人,代表股份数量为438,137股,占公司有表决权股份总数的0.2170%。
    
    3、出席会议的其他人员
    
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    
    三、议案审议表决情况
    
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:
    
    1、审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
    
    3.1、本次交易方案概述
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2、本次购买资产
    
    3.2.1、标的资产及交易对方
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.2、标的资产定价依据及交易价格
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.3、交易方式及对价支付
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.4、发行方式
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.5、发行股份的类型和面值
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.6、发行对象及认购方式
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.7、定价基准日和发行价格
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.8、发行数量
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.9、滚存利润安排
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.10、锁定期安排
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.11、标的资产权属转移及违约责任
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.12、标的资产过渡期损益归属
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.13、上市地点
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.2.14、决议有效期
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3、本次配套融资
    
    3.3.1、发行方式
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.2、发行股份的种类和面值
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.3、发行对象和认购方式
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.4、定价基准日及发行价格
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.5、配套募集资金金额
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.6、发行数量
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.7、滚存未分配利润安排
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.8、配套募集资金用途
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.9、锁定期安排
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.10、上市地点
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    3.3.11、决议有效期
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    4、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    5、审议通过《关于<北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    6、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    7、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    9、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    10、审议通过《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    11、审议通过《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    12、审议通过《关于签署附条件生效的<《盈利补偿协议》之补充协议>的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    13、审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    14、审议通过《关于签署附条件生效的<《股份认购协议》之补充协议>的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    15、审议通过《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    16、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    17、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    18、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    19、审议通过《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    20、审议通过《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    21、审议通过《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意6,275,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案涉及关联交易,股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
    
    22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
    
    (1)议案表决结果
    
    总表决情况:同意83,387,432股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    中小股东总表决情况:同意438,137股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决结果为通过。
    
    (2)回避表决情况
    
    本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    北京市中伦(深圳)律师事务所指派的律师张扬、郑可欣到会见证了本次股东大会,并出具了《北京市中伦(深圳)律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    
    五、备查文件
    
    1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议
    
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书
    
    3、深交所要求的其他文件
    
    特此公告。
    
    北京君正集成电路股份有限公司
    
    董事会
    
    二○一九年九月九日

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