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个股公告正文

瓦轴B:第八届董事会第一次会议决议公告

日期:2019-09-07附件下载

    股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2019-28
    
    瓦房店轴承股份有限公司
    
    第八届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、董事会会议通知的时间和方式
    
    瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第一次会议通知,于2019年8月30日以书面传真方式发出。
    
    2、董事会会议的时间、方式
    
    瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第一次会议,于2019年9月6日采用通讯方式召开。
    
    3、董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数
    
    应到会董事12人,实到12人。
    
    4、董事会会议的主持人
    
    会议由半数以上董事推举赵杨先生主持。
    
    5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、关于选举刘军先生为公司第八届董事会董事长的议案
    
    表决结果:有效票12票,12票同意,0票反对,0票弃权。
    
    2、关于选举公司第八届董事会四个委员会成员的议案
    
    表决结果:有效票12票,12票同意,0票反对,0票弃权
    
    股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2019-28
    
    董事会战略发展委员会:刘军、唐裕荣、赵杨、张兴海
    
    陈家军、刘玉平、谭剑光
    
    董事会审计委员会:孙坤、孙娜娟、梁爽
    
    董事会提名委员会:温波、刘军、刘玉平
    
    董事会薪酬与考核委员会:刘玉平、刘军、孙坤
    
    每个委员会的第一人为该委员会负责人。
    
    三、备查文件
    
    1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第一次会议决议;
    
    特此公告
    
    瓦房店轴承股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年9月6日

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