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个股公告正文

华发股份:第九届董事局第五十八次会议决议公告

日期:2019-09-05附件下载

    股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-083
    
    珠海华发实业股份有限公司
    
    第九届董事局第五十八次会议决议公告
    
    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第五十八次会议通知已于2019年8月30日以传真及电子邮件方式发出,会议于2019年9月4日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决,形成如下决议:
    
    一、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-084)。
    
    并同意提请公司股东大会审议该议案。
    
    二、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-085)。
    
    并同意提请公司股东大会审议该议案。
    
    三、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司子公司资金使用计划的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-086)。
    
    并同意提请公司股东大会审议该议案。
    
    四、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-087)。
    
    特此公告。
    
    珠海华发实业股份有限公司
    
    董事局
    
    二〇一九年九月五日

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