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个股公告正文

合纵科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

日期:2019-09-05附件下载

    证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2019-112
    
    北京合纵科技股份有限公司
    
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、会议召开情况
    
    北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”、“合纵科技”)第五届董事会第十二次会议于2019年9月4日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年8月30日以邮件方式发出。公司现有董事九人,实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、会议表决情况
    
    会议以通讯表决方式通过了如下议案:
    
    (一)审议通过《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    
    为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断稳定和激励核心管理人员和核心技术(业务)人员等人员,有效的将股东利益、公司利益、员工利益结合在一起,公司根据相关的法律法规编制了《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》,拟向激励对象授予限制性股票。
    
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    
    本议案尚需要提交公司股东大会审议。
    
    《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等相关文件的具体内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    
    关联董事韩国良先生已回避表决。
    
    同意票数为8票;反对票数0票;弃权票数0票。
    
    (二)审议通过《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    
    根据《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关要求,公司制定了《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    
    本议案尚需要提交公司股东大会审议。
    
    《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    
    关联董事韩国良先生已回避表决。
    
    同意票数为8票;反对票数0票;弃权票数0票。
    
    (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
    
    为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:
    
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
    
    1.1确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;
    
    1.2确定限制性股票计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜;
    
    1.3对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;
    
    1.4因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时,按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整;
    
    1.5在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜;
    
    1.6在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
    
    1.7在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划;
    
    1.8签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;
    
    1.9为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;
    
    1.10实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    
    2、提请公司股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
    
    3、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。
    
    本议案尚需要提交公司股东大会审议。
    
    关联董事韩国良先生已回避表决。
    
    同意票数为8票;反对票数0票;弃权票数0票。
    
    (四)审议通过《关于公司召开2019年第十一次临时股东大会的议案》
    
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟提请2019年9月23日召开2019年第十一次临时股东大会。
    
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    
    同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会董事签字确认的董事会决议;
    
    2、《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》;
    
    3、《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
    
    4、独立董事发表的独立意见;
    
    5、国浩律师(北京)事务所关于北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见;
    
    6、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    北京合纵科技股份有限公司
    
    董事会

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