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个股公告正文

济民制药:第三届董事会第三十五次会议决议公告

日期:2019-09-03附件下载

    证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-060
    
    济民健康管理股份有限公司
    
    第三届董事会第三十五次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2019年9月2日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月30日通过电话,邮件及书面形式发出,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经出席会议的董事讨论及表决,一致通过以下决议:
    
    1、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于以自有资产抵押向中国银行申请授信及贷款的议案》。
    
    2、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于以自有资产抵押向浦发银行申请授信及贷款的议案》。
    
    3、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》。
    
    4、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    
    5、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    
    上述决议4、5内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《济民健康管理股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》。
    
    以上决议4、5需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    
    三、备查文件
    
    第三届董事会第三十五次会议决议
    
    特此公告。
    
    济民健康管理股份有限公司董事会
    
    二〇一九年九月三日

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