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个股公告正文

东方集团:第九届董事会第二十七次会议决议公告

日期:2019-08-31附件下载

    证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2019-085
    
    债券代码:155175 债券简称:19东方01
    
    债券代码:155495 债券简称:19东方02
    
    东方集团股份有限公司
    
    第九届董事会第二十七次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
    
    东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二十七次会议。会议通知于2019年8月25日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参会董事9人,本次会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、《2019年半年度报告及摘要》
    
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司2019年半年度报告》和《东方集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
    
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    
    2、《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-087)。
    
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    东方集团股份有限公司董事会
    
    2019年8月31日

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